6,1 triệu đồng Bitcoin và 7,3 tỷ USD trò lừa bịp: một vụ nhận tội đã viết lại lịch sử truy đòi tài sản mã hóa toàn cầu

Một vụ án với số tiền liên quan lên đến 7,3 tỷ USD, đã ẩn náu gần mười năm, cuối cùng đã đến bước ngoặt quan trọng. Vào ngày 29 tháng 9, một phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc tên là Tiền Chí Mẫn đã thừa nhận hai tội nặng tại Tòa án Hình sự Southwark ở London: thu lợi từ tài sản phạm tội và sở hữu, chuyển nhượng tài sản phạm tội. Phía sau cô là hơn 61.000 đồng Bitcoin, 128.000 nạn nhân, cùng một cuộc chiến pháp lý và thu hồi tài sản kéo dài giữa Trung Quốc và Anh.

▍Một trò lừa bịp hệ thống đứng sau "đầu tư tài chính với lợi nhuận cao"

Từ năm 2014 đến 2017, Tiền Chí Mẫn điều khiển Công ty TNHH Điện tử Bầu Trời Xanh Thiên Tân, bằng cách sử dụng lợi nhuận cao từ đầu tư như một cái bẫy, đã thu hút vốn lớn một cách bất hợp pháp trong lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi trò lừa bịp sụp đổ, vào năm 2017, cô đã dùng danh tính giả để trốn sang Anh và bắt đầu chuyển giao và rửa tiền Bitcoin mà cô nắm giữ một cách có hệ thống, cố gắng đưa số tiền bẩn vào hệ thống kinh tế hợp pháp.

▍Cảnh sát Anh đột kích: một lần tịch thu đã thay đổi dự trữ tài sản mã hóa quốc gia

Cơ quan thực thi pháp luật Anh đã tịch thu lô Bitcoin này trong cuộc điều tra tiếp theo. Do giá Bitcoin đã tăng mạnh kể từ khi vụ việc xảy ra, giá trị của lô tài sản này hiện đã vượt xa so với thời điểm xảy ra vụ án. Quy mô tịch thu lần này lớn đến mức gần như làm cho dự trữ Bitcoin mà chính phủ Anh nắm giữ tăng gấp đôi, trở thành sự kiện mang tính biểu tượng trong việc tịch thu tài sản mã hóa một lần của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.

▍Thú tội không đồng nghĩa với kết thúc: Bàn cờ phức tạp trong việc truy tìm tài sản xuyên biên giới

Mặc dù Tiền Chí Mẫn đã nhận tội, nhưng đồng phạm của hắn là Jian Wen đã bị kết án vì đã hỗ trợ rửa tiền từ năm ngoái. Tuy nhiên, bản án hình sự chỉ là khởi đầu, quy trình thu hồi dân sự vẫn đang tiếp tục được thúc đẩy tại Tòa án Tối cao Anh. Do hành vi phạm tội xảy ra ở Trung Quốc, trong khi tài sản bị thu giữ tại Anh, hai quốc gia Trung-Anh cần phải xác định, hoàn trả và phân phối tài sản trong khuôn khổ hợp tác tư pháp.

Hiện tại, trọng tâm của quy trình pháp lý là: trước tiên xác nhận và trả lại phần tài sản có thể chứng minh thuộc về các nạn nhân cụ thể; phần còn lại mới có thể được hai chính phủ thương thảo xử lý. Luật sư bào chữa của Tiền Chí Minh cho biết, hy vọng nhận tội "có thể mang lại sự an ủi cho các nhà đầu tư", và nhấn mạnh rằng giá trị hiện tại của Bitcoin đã đủ để bù đắp cho tổn thất của các nạn nhân - phát biểu này vì không xem xét đến chi phí thời gian và tổn thương tinh thần của nạn nhân, đã gây ra tranh cãi trong dư luận.

▍Gợi ý: Tài sản mã hóa không phải là "vùng đất ngoài pháp luật"

Vụ án này gửi đi tín hiệu rõ ràng đến toàn cầu: Bitcoin và các tài sản mã hóa khác không phải là "kênh an toàn" cho việc rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Các cơ quan tư pháp của các quốc gia đang dần thiết lập cơ chế hợp tác để đối phó với các tội phạm tài chính phức tạp được thực hiện thông qua tiền mã hóa. Việc tiền chí Minh nhận tội là một mốc quan trọng trong cuộc chiến này, nhưng những gì vụ án tiết lộ về sự hợp tác tư pháp xuyên quốc gia, xác định và hoàn trả tài sản vẫn sẽ tiếp tục thử thách trí tuệ của các bên.