Lừa đảo tiền điện tử: 43 triệu đô la bị cuốn trôi

Một người New Yorker 39 tuổi, Idin Dalpour, đang đối mặt với các cáo buộc liên bang vì đã lừa đảo 43 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua một hệ thống Ponzi tinh vi.

Sơ đồ

Dalpour đã trình bày một thực thể đầu tư giả mạo với lợi ích trong hai lĩnh vực: một nền tảng giao dịch tiền điện tử và một doanh nghiệp khách sạn ở Las Vegas. Lời hứa? Lợi nhuận phi thường.

Thực tế: một điển hình của Ponzi. Tiền của các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những người tham gia cũ. Trong khi đó, Dalpour thoải mái rút tiền từ quỹ để chi tiêu cá nhân.

Hệ quả

Bị cáo buộc gian lận qua truyền thông điện tử, Dalpour có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Phiên tòa của anh sẽ diễn ra tại tòa án liên bang Manhattan trước thẩm phán Barbara Moses.

Bối cảnh

Lực lượng Đặc nhiệm về Lừa đảo Chứng khoán và Hàng hóa của quận phía Nam New York đã mở cuộc điều tra. Một lời nhắc nhở hữu ích: lợi suất “được đảm bảo” và trên trời thường chỉ là lời nói suông. Trong kỷ nguyên tiền mã hóa, sự cảnh giác vẫn là điều cần thiết.