Nguồn: TokenPost Tiêu đề gốc: Doanh nghiệp tiền điện tử WLFI có liên quan đến Tổng thống Trump bị điều tra bởi Thượng viện Mỹ do nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên và Nga. Liên kết gốc:

Doanh nghiệp tiền điện tử WLFI đang bị Thượng viện Hoa Kỳ điều tra vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt

Công ty tiền điện tử World Liberty Financial (WLFI) có liên quan đến các chính trị gia Mỹ đang bị điều tra bởi Thượng viện Hoa Kỳ vì bị nghi ngờ có mối liên hệ với những người có liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt. Hai thượng nghị sĩ đã chính thức yêu cầu các cơ quan quản lý liên bang điều tra công ty này.

Các thượng nghị sĩ đã chỉ ra trong bức thư gửi đến các cơ quan liên quan rằng WLFI đã bán token quản trị của mình cho các tài khoản có liên quan đến địa chỉ nước ngoài, điều này có thể gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo các báo cáo truyền thông, những token này đã được phân bổ cho các địa chỉ có liên quan đến các tổ chức hacker được sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên, các thực thể bị trừng phạt của Nga và Iran, cũng như các nền tảng giao dịch ẩn danh.

Vấn đề này xuất phát từ báo cáo công khai của tổ chức giám sát phi lợi nhuận của Mỹ vào tháng 9. Báo cáo chỉ ra rằng WLFI đã bán token của mình cho các tài khoản liên quan đến các tổ chức hacker có liên quan, các công cụ né tránh lệnh trừng phạt của Nga và các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran. Hành vi này được coi là đã trao một phần “quyền kiểm soát” đối với mạng lưới vào tay các thế lực đối kháng với Mỹ, gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Mỹ.

Các thượng nghị sĩ chỉ ra rằng, việc bán token này thực chất đã cung cấp quyền phát ngôn cho các thế lực đối phương tham gia vào hoạt động của dự án.

Về vấn đề này, phía WLFI đã hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Công ty cho biết đã thực hiện các quy trình chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng nghiêm ngặt đối với tất cả các người tham gia đợt bán trước, và đã từ chối hàng triệu đô la tài trợ từ những người tham gia không qua kiểm tra.

Sự kiện này đã vượt qua phạm vi bán token đơn giản, thể hiện rõ ràng cách mà tiền điện tử liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia. Cuộc điều tra xung quanh WLFI có thể thiết lập một tiền lệ quan trọng cho các vấn đề tiền điện tử, chính trị và quy định.