Văn phòng chống gian lận Vương Quốc Anh điều tra vụ sụp đổ quỹ $28M Tiền điện tử, Hai người bị bắt

Nguồn: Tiền điện tửNewsNet Tiêu đề gốc: Cơ quan chống gian lận Vương quốc Anh điều tra sự sụp đổ quỹ $28M Tiền điện tử, Hai người bị bắt Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ Các công tố viên Anh đang điều tra một dự án tiền điện tử thất bại đã huy động hàng chục triệu từ các nhà đầu tư bán lẻ trước khi ngừng hoạt động.

Cục Chống gian lận nghiêm trọng của Vương quốc Anh cho biết vào thứ Năm rằng họ đã bắt giữ hai người trong khuôn khổ cuộc điều tra về Basis Markets, một quỹ đầu cơ tiền điện tử đã sụp đổ, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền $28 triệu.

Văn phòng đã thực hiện lệnh khám xét tại Herne Hill và gần Bradford, thu giữ các thiết bị kỹ thuật số và tài liệu. Các cơ quan chức năng nghi ngờ những người đàn ông có danh tính chưa được công bố về hành vi gian lận và rửa tiền liên quan đến hai đợt gây quỹ diễn ra giữa tháng 11 và tháng 12 năm 2021.

Basis Markets đã có thể huy động ít nhất $28 triệu thông qua hai buổi gây quỹ công khai: một vào tháng 11 năm 2021 thông qua việc bán thành viên NFT, và một vào tháng 12 thông qua một đợt chào bán token, theo SFO. Các quỹ này nhằm mục đích ra mắt các chiến lược chênh lệch giá “quỹ phòng hộ tiền điện tử” cho các nhà đầu tư bán lẻ.

“Với khả năng tiền điện tử đang mở rộng của chúng tôi, chúng tôi quyết tâm theo đuổi bất kỳ ai muốn sử dụng tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư,” Giám đốc SFO Nick Ephgrave cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và SFO đã kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp đỡ.

Vài giờ sau khi các cơ quan của Vương quốc Anh công bố cuộc điều tra của họ, token BASIS đã giảm gần 40% trước khi ổn định ở mức thua lỗ 28% trong ngày. Token này đã gần như không còn giá trị kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022, khi 10,8 triệu USD bị bán tháo trong một ngày, theo dữ liệu lịch sử của CoinGecko.

Đến tháng 6 của cùng năm, “các nhà đầu tư đã được thông báo rằng, do các quy định mới của Mỹ được đề xuất, dự án không thể tiếp tục như kế hoạch,” SFO cho biết.

Basis Markets tự giới thiệu mình là “công cụ tối ưu hóa lợi suất cho giao dịch không định hướng.” Theo bằng chứng tài liệu, một trong những người sáng lập, hoạt động dưới bút danh TraderSkew và được gọi là Adam trong một cuộc gọi với nhà đầu tư, đã nói: “Hướng đi của chúng tôi là chúng tôi sẽ xây dựng một bể thanh khoản phi tập trung. Các chủ sở hữu cổ phần hạn chế […] Bạn sẽ sở hữu tất cả các tài sản.”

Người này có vẻ là Adam Cobb-Webb, một công dân Vương quốc Anh 48 tuổi được xác định qua tài liệu của CFTC từ năm 2023, nơi ủy ban đã phạt Cobb-Webb 150.000 đô la vì hành vi giả mạo hợp đồng tương lai dầu trong cùng thời gian ông ta đang quảng bá Basis Markets.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn một lợi suất rủi ro thấp thông qua giao dịch cơ sở, một chiến lược khai thác các khoản phí tương lai giữa các thị trường. Các quỹ đã bị cáo buộc được chuyển trực tiếp đến các ví cá nhân do nhóm ẩn danh kiểm soát, theo một loạt điều tra được công bố bởi Crypto Sleuth Investigations.