Bittrex cơn bão thanh lý: 500 triệu đô la giao dịch ma nổi lên

Hồ sơ vụ phá sản của sàn giao dịch Bittrex tại Mỹ đã tiết lộ những chi tiết đáng kinh ngạc - quy mô giao dịch nghi ngờ mà công ty công bố vượt xa dự kiến.

Dữ liệu cốt lõi gây sốc

Theo tài liệu của tòa án:

• $500M+ được xác định là “giao dịch ảo”
• 21,500+ giao dịch dưới mức rút tối thiểu của sàn giao dịch
• 10,000+ điểm mảnh bitcoin giống hệt được ghi lại vào cùng một ngày
• Liên quan đến các đồng tiền đã ngừng hoạt động (LoMoCoin, ngừng chuỗi vào năm 2021)

Đây không chỉ là một cảnh báo tuân thủ AML đơn giản - đây là một bất thường mang tính hệ thống.

Đòn bẩy áp lực quản lý

Sự sụp đổ của Bittrex U.S. không phải là ngẫu nhiên. Vào tháng 5 năm 2023, SEC đã hành động một cách chủ động, buộc tội nó “hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký bất hợp pháp”. Đến tháng 12, nền tảng đã hoàn toàn đóng cửa.

Được đông lạnh là gì?

• Trong số 1.6 triệu người dùng chỉ có 36.000 người nộp đơn yêu cầu bồi thường
• Hàng triệu tài sản bị khóa trong quá trình tái cơ cấu phá sản
• OFAC (cơ quan trừng phạt của Mỹ) vẫn nằm trong danh sách chủ nợ, yêu cầu bồi thường $2400万

Tại sao điều này rất quan trọng

Chứng thực trên chuỗi chỉ mới bắt đầu. Những giao dịch bất thường này có thể chỉ ra:

• thao túng tài khoản nội bộ
• Dòng tiền vi phạm
• Hệ thống tuân thủ không hoạt động

Người được ủy thác do tòa án chỉ định hiện phải lần lượt rà soát các giao dịch này, xác nhận xem có liên quan đến bên bị trừng phạt hoặc các vấn đề pháp lý khác hay không. Dữ liệu trên chuỗi đầy đủ có thể mất vài tháng để công khai.

Điểm mấu chốt: Trường hợp Bittrex một lần nữa chứng minh rằng - công việc tuân thủ của sàn giao dịch không chỉ là những lời hứa trên giấy, một khi sập đổ, người dùng trở thành nạn nhân lớn nhất.