Chen Zhi Liên quan đến $15B Bitcoin lừa đảo, Đối mặt với các lệnh trừng phạt toàn cầu

Nguồn: Coinomedia Tiêu đề gốc: Chen Zhi Liên quan đến $15B Lừa đảo Bitcoin, Đối mặt với Các lệnh trừng phạt toàn cầu Liên kết gốc: Chen Zhi, doanh nhân gốc Hoa tại Campuchia và là chủ tịch của Prince Holding Group, đang nằm ở trung tâm của một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Được biết đến với việc điều hành các dự án bất động sản và tài chính cao cấp tại Campuchia, Chen Zhi hiện đang bị các cơ quan chức năng của Mỹ và Vương quốc Anh cáo buộc điều hành một hoạt động “mổ heo” quy mô lớn — một loại lừa đảo trực tuyến mà xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi rút cạn ví tiền điện tử của họ.

Chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 120,000 BTC, trị giá hơn $15 tỷ, từ các thực thể có liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc của Chen. Các hoạt động này được cho là đã lừa gạt nạn nhân trên toàn cầu thông qua các trò lừa đảo tình cảm và đầu tư, thuyết phục họ gửi tiền vào các nền tảng crypto giả mạo.

Trừng phạt và Sự Thụ Động

Cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi và các cộng sự của ông vì vai trò của họ trong những vụ lừa đảo tinh vi này. Mặc dù những cáo buộc nặng nề này, Campuchia vẫn chưa có phản ứng hoặc hành động nào rõ ràng chống lại ông.

Các nhà phân tích tin rằng điều này là do tầm ảnh hưởng chính trị sâu rộng của Chen ở Campuchia, nơi ông đã duy trì mối quan hệ gần gũi với các nhân vật chính phủ quan trọng trong thời gian dài. Các khoản đầu tư khổng lồ của ông vào cơ sở hạ tầng và các dự án kinh tế dường như đã mang lại cho ông sự bảo vệ ở các cấp cao nhất.

Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư tiền điện tử

Trường hợp này làm nổi bật những nguy hiểm của các nền tảng tiền điện tử không được quản lý và quy mô toàn cầu của các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử. Nó cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về thực thi pháp luật xuyên biên giới và cách mà ảnh hưởng chính trị có thể can thiệp vào công lý.

Trong khi việc tịch thu hàng tỷ Bitcoin là một chiến thắng cho các cơ quan chức năng, việc thiếu sự hợp tác từ các quốc gia như Campuchia cho thấy khó khăn trong việc giải thể hoàn toàn các mạng lưới như vậy. Khi việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng, nhu cầu về quy định và tính minh bạch quốc tế cũng trở nên cần thiết.