Interpol tuyên bố các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử là mối đe dọa toàn cầu

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Interpol tuyên bố mạng lưới lừa đảo tiền điện tử là mối đe dọa toàn cầu Liên kết gốc: Interpol đã chính thức công nhận rằng gian lận liên quan đến tiền điện tử hiện đang ở trung tâm của một ngành công nghiệp lừa đảo rộng lớn trong các khu dân cư, chỉ định mạng lưới này là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang mobilize để tăng cường sự phối hợp xung quanh các dòng tài chính của nó.

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã thông qua một nghị quyết về vấn đề này tại Đại hội đồng của họ ở Marrakech trong tuần này. Tổ chức khẳng định rằng các mạng lưới này phụ thuộc vào buôn người, gian lận trực tuyến và lao động cưỡng bức, và hiện nay ảnh hưởng đến các nạn nhân ở hơn sáu mươi quốc gia.

“Thường dưới cái cớ của những công việc có lương cao ở nước ngoài, các nạn nhân bị buôn bán đến các khu phức hợp dân cư, nơi họ bị buộc phải thực hiện các kế hoạch bất hợp pháp, như lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, nhằm vào các cá nhân trên toàn thế giới”, tổ chức cho biết.

Nghị quyết mô tả các nhóm tội phạm tuyển mộ nạn nhân bằng các lời mời việc làm giả và vận chuyển họ đến các khu nhà ở, nơi họ bị buộc phải thực hiện các kế hoạch đầu tư, lừa đảo tình cảm và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bên cạnh các hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm khác.

Interpol cho biết các nhóm hoạt động tại các trung tâm lừa đảo này sử dụng công nghệ tiên tiến “để lừa đảo các nạn nhân và che giấu hoạt động của họ”, với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới hoạt động với “tính chất rất thích ứng”.

Mô hình trung tâm tấn công đã thu hút sự chú ý quốc tế ban đầu ở Đông Nam Á, nơi các tổ hợp ở Myanmar, Campuchia và Lào đã được ghi nhận là các địa điểm buôn người quy mô lớn và lừa đảo trực tuyến cưỡng bức.

Các nạn nhân của nạn buôn người liên quan đến các vụ lừa đảo xuất phát từ khu vực này, cũng như từ Trung Quốc và Ấn Độ, bắt đầu từ tháng 1 năm 2023.

Vào tháng 5 cùng năm, kế hoạch đã lan rộng đến một số vùng của Nga, các vùng của Colombia, các quốc gia ven biển ở Đông Phi, cũng như một số phần của Vương quốc Anh.

Hoạt động giết mổ lợn

Các mối liên hệ của mạng lưới tội phạm với tiền điện tử đã được tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, khi phát hiện ra rằng một thị trường trực tuyến do Nhóm Huione điều hành đã xử lý hơn 11 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các nhà điều hành của các tổ chức gian lận.

Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp để cô lập nhóm khỏi hệ thống tài chính Mỹ, sau khi cáo buộc hơn 4 tỷ USD trong các hoạt động rửa tiền liên quan đến các hoạt động gian lận trong các khu phức hợp chăn nuôi lợn.

“Vài năm trước, dòng tiền từ các hoạt động giết mổ heo đi theo những con đường tương đối có thể đoán trước thông qua các sàn giao dịch lớn. Ngày nay, chúng phụ thuộc nhiều hơn vào stablecoin, blockchain chi phí thấp và các giao dịch nhanh giữa các blockchain để phân đoạn chuyển động và tiết kiệm thời gian”, Ari Redbord, cựu nhân viên Bộ Tài chính và hiện là giám đốc toàn cầu về chính sách của công ty trí tuệ blockchain TRM Labs cho biết.

TRM Labs cũng đã lưu ý rằng “sử dụng nhiều hơn các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc, các sàn giao dịch OTC và cơ sở hạ tầng rút tiền không chính thức — tất cả điều này giúp các nhà điều hành di chuyển giá trị ra ngoài tầm kiểm soát của các quy định tài chính truyền thống”, Redbord bổ sung.

“Nhưng câu chuyện không chỉ một chiều: khi sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật gia tăng, các mạng lưới lừa đảo đã thay đổi cách họ di chuyển tiền, và các nhà bảo vệ cũng trở nên nhanh nhẹn hơn”, ông nói. “Sự phối hợp toàn cầu này là sự thay đổi thực sự.”

Nghị quyết của Interpol là “một phần của sự thay đổi quốc tế rộng lớn hơn”, Redbord cho biết thêm. Với việc ra mắt gần đây của một nhóm công tác bởi Hoa Kỳ, “các đối tác ở Châu Á và Châu Âu” hiện đang “ngày càng đồng bộ hơn trong các kiểu hình liên quan đến các kế hoạch gian lận liên quan đến buôn người”.

Mặc dù những mạng lưới này “thịnh vượng ở những khu vực có khoảng trống xuyên biên giới”, nhưng những khoảng trống này hiện “đang thu hẹp lại”, để “các cửa sổ hành động mà đơn giản là không tồn tại cách đây vài năm” giờ có thể được xác định, ông ấy đã thêm vào.

Việc theo dõi có phối hợp các tài sản để xác định quỹ bị mất không chỉ là “có thể”, Redbord cho biết, nhấn mạnh rằng quy trình “hoạt động khi các khu vực pháp lý hợp tác với nhau”.

“Khi sự phối hợp hoạt động, thực sự có thể cắt đứt các lối thoát mà những mạng lưới này phụ thuộc vào”, ông đã thêm.