Cơ quan Thuế Canada (CRA) nhắm đến 2.500 người dùng Dapper Labs trong cuộc điều tra thuế NFT

Nguồn: Cryptonews
Tiêu đề gốc: CRA nhắm đến 2.500 người dùng Dapper Labs trong cuộc điều tra thuế NFT
Liên kết gốc: https://crypto.news/cra-targets-2500-dapper-labs-users-in-nft-tax-probe/

Cơ quan Thuế Canada (CRA) đã nhận được lệnh của Tòa án Liên bang yêu cầu Dapper Labs cung cấp thông tin chi tiết về 2.500 người dùng nền tảng như một phần của cuộc điều tra mở rộng về thu nhập tiền điện tử chưa khai báo.

Các diễn biến chính

Lệnh của tòa án buộc nền tảng NFT có trụ sở tại Vancouver phải cung cấp dữ liệu về một nhóm khách hàng cụ thể, đánh dấu cuộc điều tra lớn thứ hai của quốc gia này về trốn thuế tiền điện tử. Ban đầu, CRA yêu cầu thông tin về khoảng 18.000 tài khoản nhưng đã thu hẹp yêu cầu xuống còn 2.500 người dùng sau khi đàm phán.

Dapper Labs, nổi tiếng với các sản phẩm NFT như NBA Top Shot và CryptoKitties, chưa bị cáo buộc có hành vi sai phạm nào. Lệnh của tòa án được đưa ra theo tiền lệ được thiết lập vào năm 2020, khi CRA thu thập dữ liệu khách hàng từ sàn giao dịch Coinsquare có trụ sở tại Toronto.

Thu hồi thuế và thực thi pháp luật

Cơ quan này đã thu hồi được hơn C$100 triệu đô la tiền thuế chưa nộp liên quan đến hoạt động tiền điện tử trong ba năm qua. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 đến nay, cơ quan này vẫn chưa đạt được bất kỳ kết án hình sự nào về trốn thuế tiền điện tử, mặc dù các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Ước tính nội bộ của CRA cho thấy có tới 40% người dùng trên một số nền tảng có thể không tuân thủ các yêu cầu khai báo thuế. Các nhà điều tra cho rằng việc thu thập bằng chứng trên nhiều khu vực pháp lý và các nền tảng phi tập trung là trở ngại lớn đối với việc truy tố.

Kế hoạch mở rộng quản lý

Chính phủ liên bang dự kiến thành lập một cơ quan tội phạm tài chính mới vào mùa xuân năm 2026 để mở rộng năng lực điều tra và hợp lý hóa việc thu thập dữ liệu cho các vụ việc tài sản số.

Canada sẽ triển khai Khung Báo cáo Tài sản Tiền điện tử của OECD bắt đầu từ năm 2026, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số báo cáo danh tính khách hàng, số dư tài khoản và dữ liệu giao dịch hàng năm cho CRA. Điều này giúp Canada đồng bộ với các quốc gia khác đang áp dụng các yêu cầu công bố thông tin nâng cao đối với các công ty tài sản số.

Tăng cường các biện pháp thực thi

Các cơ quan quản lý Canada đã tăng cường các biện pháp thực thi trong năm 2025. Đơn vị tình báo tài chính của quốc gia này đã phạt Cryptomus 176,96 triệu đô la Canada vì vi phạm các quy định chống rửa tiền và phạt một sàn giao dịch lớn khác 19,5 triệu đô la Canada vì các vi phạm tương tự.

Sự kết hợp giữa các yêu cầu dữ liệu theo lệnh tòa, các yêu cầu báo cáo sắp tới và cơ quan tội phạm tài chính dự kiến thành lập thể hiện sự mở rộng đáng kể trong cách tiếp cận của Canada đối với thuế và tuân thủ tiền điện tử.