British Columbia tịch thu $1M tài sản liên quan đến đồng sáng lập QuadrigaCX

Nguồn: Cryptonews
Tiêu đề gốc: British Columbia tịch thu $1M tài sản liên quan đến đồng sáng lập QuadrigaCX
Liên kết gốc: https://crypto.news/british-columbia-seizes-1m-in-assets-tied-to-quadrigacx-co-founder/

Chi tiết về việc tịch thu tài sản

Chính quyền British Columbia đã tịch thu tiền mặt, vàng và các vật phẩm xa xỉ trị giá khoảng $1 triệu đô la có liên quan đến Michael Patryn, đồng sáng lập QuadrigaCX, theo chế độ lệnh giàu có không giải thích được của tỉnh này, dựa trên các tài liệu của tòa án.

Tòa án Tối cao British Columbia đã ra phán quyết tịch thu sau khi Patryn chọn không phản đối vụ việc. Tài sản bị tịch thu bao gồm 45 thỏi vàng, nhiều đồng hồ cao cấp và tiền mặt được thu hồi ban đầu trong quá trình điều tra. Cảnh sát đã thu giữ ba thỏi vàng một kilogram và 42 thỏi nhỏ hơn, cùng với đồng hồ xa xỉ, nhẫn, trang sức, giấy tờ tùy thân và một khẩu súng với băng đạn đầy trong một két an toàn ở Vancouver vào năm 2021.

Nghi vấn chiếm đoạt quỹ của khách hàng

Văn phòng tịch thu dân sự cáo buộc các tài sản này được mua bằng tiền của khách hàng QuadrigaCX bị chiếm đoạt trong những năm trước khi sàn giao dịch sụp đổ. Lệnh giàu có không giải thích được yêu cầu Patryn phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các tài sản này. Mặc dù ban đầu ông phản đối cuộc điều tra dựa trên cơ sở hiến pháp, cuối cùng ông đã rút lại phản hồi và không xuất hiện khi tỉnh yêu cầu xét xử.

Bối cảnh sụp đổ của QuadrigaCX

QuadrigaCX, từng là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn ở Bắc Mỹ, đã sụp đổ vào năm 2019 sau khi CEO Gerald Cotten qua đời ở Ấn Độ. Các cơ quan quản lý sau đó xác định rằng tài sản của khách hàng đã biến mất và kết luận rằng nền tảng này trên thực tế đã trở thành một mô hình Ponzi từ năm 2016, với các khoản tiền gửi mới được sử dụng để thanh toán yêu cầu rút tiền trong khi Cotten bị cáo buộc đã rút tiền để chi tiêu cá nhân.

Các nhà điều tra cáo buộc Patryn, còn được biết đến với nhiều bí danh bao gồm Omar Dhanani, đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của sàn giao dịch và hưởng lợi từ quỹ của khách hàng. Các tài liệu của tòa án trích dẫn tiền án tiền sự của Patryn, lưu ý rằng vào năm 2005, dưới tên Omar Dhanani, ông đã bị kết án ở Hoa Kỳ vì điều hành dịch vụ trộm cắp danh tính trực tuyến và rửa tiền, sau đó bị trục xuất.

Khả năng bồi thường cho chủ nợ

Tỉnh sẽ tiến hành một cuộc rà soát riêng biệt để xác định liệu bất kỳ tài sản thu hồi nào có thể được sử dụng để bồi thường cho các chủ nợ của QuadrigaCX hay không. Những người có yêu cầu bồi thường chỉ nhận được một phần nhỏ khoản lỗ khi quá trình phá sản kết thúc vào tháng 5 năm 2023. Năm 2023, QuadrigaCX đã thông báo kế hoạch bắt đầu phân phối tạm thời quỹ cho chủ nợ, mặc dù chỉ thu hồi được một phần nhỏ số tiền bị mất.

Vị trí cuối cùng được biết của Partryn được ghi nhận là ở Thái Lan trong các tài liệu của tòa án, và hiện chưa rõ ông đang ở đâu.