Vòng nhóm lừa đảo tiền điện tử toàn cầu bị triệt phá: $12 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu đánh dấu chiến thắng lịch sử của lực lượng thực thi pháp luật

Quy Mô của Sự Lừa Đảo

Một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử cuối cùng đã được phơi bày. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Chen Zhi, kẻ chủ mưu đằng sau Tập đoàn Prince Holding, sau khi hắn bị giam giữ tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc, theo Wall Street Journal. Phạm vi của chiến dịch này thật đáng kinh ngạc: các nhà điều tra đã thu hồi hơn 127.000 Bitcoin—hiện trị giá khoảng 11,6 tỷ USD theo giá thị trường gần đây khoảng 96.87K USD mỗi coin—đây là vụ tịch thu dân sự lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Các tài sản bị tịch thu chỉ là phần nổi của tảng băng trong thế giới hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Một phân tích của Chainalysis cho thấy các ví tiền phạm pháp đang nắm giữ tổng cộng hơn $75 tỷ USD tiền điện tử, trong đó khoảng $15 tỷ USD do các đối tượng xấu kiểm soát tính đến năm ngoái. Kể từ năm 2020, con số này đã tăng hơn 300%, chứng tỏ các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử đã lợi dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các vụ trộm cắp quy mô lớn.

Cách Thức Hoạt Động của Chương Trình

Chen Zhi đã tổ chức một mạng lưới lừa đảo tinh vi, lừa đảo hàng tỷ đô la của các nạn nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Chiến dịch dựa trên các phương pháp gọi là “giết lợn”—một chiến thuật săn mồi trong đó kẻ lừa đảo xây dựng các mối quan hệ giả tạo với mục tiêu, lấy lòng tin của họ rồi cuối cùng rút sạch tài khoản. Các thủ phạm đã huy động hàng trăm lao động bị buôn bán đến các khu vực ở Campuchia, nơi họ điều hành các trò lừa đảo suốt ngày đêm.