Ba tài khoản đáng ngờ và sự tăng đột biến trong đặt cược: cuộc điều tra về hiện tượng giao dịch nội gián trong Infinex

Nhà phân tích The Poly Nerd đã làm sáng tỏ một sự kiện mâu thuẫn với sự minh bạch mà các quỹ cộng đồng đã hứa hẹn: trong quá trình huy động vốn của Infinex, đã xuất hiện những bất thường đáng ngờ liên quan đến hành vi giao dịch nội gián. Những quan sát này gợi ý một bức tranh hoàn toàn khác biệt và không ngẫu nhiên.

Khi thị trường thay đổi ý kiến: từ 2-3 triệu lên 5-10 triệu

Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo dự đoán. Các giới hạn do quy trình xác minh KYC nghiêm ngặt và mức trần 2.500 đô la cho mỗi người dùng tạo ra một nút thắt tự nhiên. Cộng đồng trên Polymarket mong đợi tổng số huy động từ 2 đến 3 triệu đô la. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian khá ngắn, mọi thứ đã diễn biến hoàn toàn khác: khả năng đạt 5 triệu đã tăng từ 20% lên 70%, đồng thời các lệnh đặt đã bắt đầu tập trung một cách mạnh mẽ vào các mức cao hơn nhiều, từ 3 triệu đến thậm chí 10 triệu.

Ba ví không hợp lý

Điều thu hút sự chú ý của The Poly Nerd là sự hội tụ của ba yếu tố cực kỳ đáng ngờ. Thứ nhất, cả ba ví bị cáo buộc đều được tạo ra chính xác 24 giờ trước sự kiện, một thời điểm khiến các cảnh báo lập tức được kích hoạt. Thứ hai, chiến lược đặt cược của họ cho thấy một mô hình gần như giống hệt nhau: họ đã tập trung phần lớn cược vào pool 5 triệu với tỷ lệ gần như đối xứng nhau. Cuối cùng, tất cả cùng lúc giảm thiểu rủi ro của họ đối với các mục tiêu cao hơn để tối ưu hóa lợi nhuận, một hành động phối hợp mà khó có thể là kết quả của các phân tích độc lập.

Một động thái mang dấu hiệu thông đồng

Tổng thể các yếu tố này vẽ nên một hồ sơ điển hình: quyền truy cập đặc quyền vào thông tin, sự đồng bộ hoàn hảo trong các hành động, và chiến lược định vị rõ ràng thể hiện rõ ý thức về cách mọi thứ sẽ diễn ra. Các chuyển động phối hợp của ba tài khoản, cùng với sự xuất hiện đột ngột của chúng trong hệ thống, tạo thành một kịch bản trong đó nghi ngờ về giao dịch nội gián ngày càng trở nên rõ ràng hơn.