Vòng xoáy lừa đảo tiền điện tử toàn cầu bị triệt phá: Hơn 11,6 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu trong chiến dịch thực thi pháp luật lịch sử

Cảnh Sát Quốc Tế Nhắm Mục Tiêu Vào Mạng Lưới Lừa Đảo “Pig Butchering” Khổng Lồ Hoạt Động Trên Nhiều Châu Lục

Một nỗ lực phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã dẫn đến việc phá vỡ một trong những hoạt động lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận. Các cơ quan chức năng đã thành công trong việc tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin—hiện trị giá khoảng 11,6 tỷ đô la—trong một vụ tịch thu dân sự kỷ lục do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu.

Doanh nghiệp tội phạm này, hoạt động dưới tên Prince Holding Group, đã tổ chức các chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Mạng lưới này sử dụng kỹ thuật xã hội săn mồi gọi là “pig butchering”, trong đó các kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tin cậy với mục tiêu trước khi lần lượt cạn kiệt tài chính của họ. Phương pháp này phản ánh cách nuôi dưỡng gia súc trước khi giết mổ—do đó có tên gọi đáng sợ.

Cấu Trúc Hoạt Động và Phương Pháp Tội Phạm

Thông tin thu thập trong quá trình điều tra cho thấy tổ chức này duy trì nhiều khu compound, đặc biệt ở Campuchia, nơi hàng trăm công nhân bị buộc phải thực hiện các chiến dịch lừa đảo. Hoạt động này thể hiện sự tinh vi đáng kể về tổ chức, với hệ thống ghi chép cẩn thận và các chiến lược có chủ đích nhằm che giấu thu nhập bất hợp pháp thông qua các giao dịch tiền điện tử. Ban lãnh đạo duy trì sự giám sát chặt chẽ hoạt động, đảm bảo tuân thủ trong mạng lưới rộng lớn này.

Các tài sản bị tịch thu liên quan đến tổ chức này cho thấy quy mô của doanh nghiệp tội phạm. Các nhà điều tra ghi nhận rằng lợi nhuận đã bị chuyển hướng để chi tiêu xa xỉ, bao gồm mua các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao và hàng hóa xa xỉ, cho thấy một hệ thống rửa tiền tinh vi nhằm hợp pháp hóa tài sản bất chính.

Phản Ứng Của Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật và Những Hệ Quả Rộng Hơn

Việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xếp Prince Holding Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa. Các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với các đối tượng chính và nhiều cộng sự, với các thủ tục dẫn độ đã được bắt đầu sang Campuchia. Các hành động truy tố này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong việc thực thi pháp luật chống tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới.

Tuy nhiên, quy mô của vụ tịch thu này làm sáng tỏ một cuộc khủng hoảng lớn hơn trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Theo các công ty phân tích blockchain, các ví tội phạm nắm giữ tổng cộng hơn $75 tỷ đô la trong tiền điện tử. Điều đáng lo ngại nhất là thành phần của các khoản nắm giữ này: các đối tượng phạm pháp kiểm soát gần $15 tỷ đô la vào giữa năm 2025, một con số đã tăng hơn 300% kể từ năm 2020, trong đó trộm cắp chiếm phần lớn.

Hành động thực thi này báo hiệu sự tăng cường cảnh giác của chính phủ đối với các mạng lưới tội phạm tiền điện tử có tổ chức. Sự hợp tác quốc tế, khả năng pháp y tiên tiến và các lệnh trừng phạt phối hợp dường như đang định hình lại cảnh quan thực thi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Vai trò của Bitcoin như một phương tiện trong các hoạt động lừa đảo quy mô lớn tiếp tục thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu.