Chainalysis: Các dòng chảy tiền điện tử bất hợp pháp lập kỷ lục, các giao dịch của các tổ chức bị trừng phạt tăng vọt 694%

Báo cáo Chainalysis đầu năm 2025 tiết lộ xu hướng đáng lo ngại trong lĩnh vực tiền điện tử. Dữ liệu cho thấy các hoạt động liên quan đến tội phạm tài chính đạt mức kỷ lục – các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vượt qua ngưỡng 154 tỷ đô la trong năm ngoái. Tăng trưởng này đã diễn ra nhanh chóng, đạt 162% so với năm trước đó.

Dòng chảy đến các tổ chức bị trừng phạt tăng vọt

Đặc biệt đáng báo động là sự gia tăng nhanh chóng của các khoản tiền hướng tới các tổ chức bị trừng phạt. Dòng chảy trong danh mục này đã tăng tới 694%, là mức tăng nhanh nhất trong tất cả các danh mục được Chainalysis khảo sát. Mối đe dọa ngày càng thay đổi này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt từ các nhà quản lý trên toàn thế giới.

Cơ sở hạ tầng on-chain hỗ trợ tội phạm quốc tế

Các mạng lưới tội phạm bất hợp pháp đã mở rộng khả năng hoạt động của mình, sử dụng cơ sở hạ tầng on-chain tiên tiến để dễ dàng tiếp cận hàng hóa và dịch vụ. Đồng thời, hoạt động rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi hơn, sử dụng công nghệ blockchain để che giấu dấu vết các giao dịch. Các tổ chức tội phạm thành công trong việc sử dụng các công cụ này để điều hành các hoạt động xuyên quốc gia.

Stablecoin chiếm lĩnh không gian hoạt động bất hợp pháp

Phân tích cấu trúc dòng chảy bất hợp pháp, Chainalysis phát hiện sự ăn sâu của stablecoin trong hệ sinh thái tội phạm. Các đồng tiền trong danh mục này chiếm tới 84% tổng khối lượng của tất cả các giao dịch bất hợp pháp. Giá trị ổn định và tốc độ chuyển khoản nhanh khiến chúng trở thành công cụ ưa thích của các đối tượng tham gia hoạt động tội phạm.

Tội phạm tiền điện tử trên nhiều mặt trận

Mặc dù dòng chảy đến các tổ chức bị trừng phạt đã tăng 694%, nhưng đó không phải là lý do duy nhất cho các kết quả kỷ lục. Hoạt động trong phần lớn các danh mục tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng trong năm ngoái. Ngay cả khi dòng chảy đến các tổ chức bị trừng phạt ổn định ở mức của năm trước, năm 2025 vẫn sẽ ghi nhận là một năm kỷ lục khác của tội phạm tiền điện tử.

Báo cáo của Chainalysis nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực giám sát và điều chỉnh trong lĩnh vực tiền điện tử.