Tòa án Liên bang gia hạn án cho tội phạm tiền điện tử về khoản nợ hoàn trả chưa giải quyết $20 Triệu

Một thẩm phán liên bang tại New York đã nâng mức án tù đáng kể cho kẻ lừa đảo tiền điện tử Nicholas Truglia, tăng từ 18 tháng lên 12 năm. Việc gia hạn đáng kể này được kích hoạt bởi Truglia không đáp ứng được lệnh bồi thường $20 triệu đô la và bằng chứng anh ta che giấu tài sản bị đánh cắp, đánh dấu một chiến thắng pháp lý lớn cho nạn nhân của anh ta, nhà đầu tư crypto Michael Terpin.

Con đường đến mức án kéo dài

Thẩm phán cao cấp Alvin K. Hellerstein đã đưa ra bản án tăng nặng vào ngày 10 tháng 7, bác bỏ thời gian kết án ban đầu nằm trong phạm vi hướng dẫn liên bang từ 51 đến 63 tháng. Quyết định của thẩm phán bị ảnh hưởng nặng nề bởi bằng chứng đáng lo ngại: một video ghi âm trong đó Truglia—nói qua một giọng nói giả mạo—khoe rằng anh ta sẽ giữ các khoản tiền điện tử bất hợp pháp của mình ngay cả sau khi thi hành án tù kéo dài một thập kỷ. Phát biểu này đã quyết định số phận của Truglia.

“Nếu mười năm là ổn, tôi sẽ tuyên án bạn mười hai [năm],” Thẩm phán Hellerstein tuyên bố từ bục xử, báo hiệu không khoan nhượng với sự chống đối liên tục của bị cáo. Sau khi tuyên án, Truglia bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan để cách ly một đêm trước khi chuyển đến một cơ sở cải tạo ở Essex.

Bối cảnh vụ trộm crypto

Nguồn gốc của vụ án này bắt nguồn từ năm 2018, khi Nicholas Truglia, 25 tuổi lúc đó, tổ chức một cuộc tấn công SIM-swap tinh vi nhằm vào Terpin. Bằng cách thay thế số điện thoại của Terpin bằng SIM do mình kiểm soát, Truglia đã truy cập trái phép vào các tài khoản email và ví kỹ thuật số, cuối cùng rút hơn $20 triệu đô la tiền điện tử. Sau đó, anh ta chuyển đổi một phần số tiền bị đánh cắp sang Bitcoin (BTC) và chuyển hướng phần lợi nhuận cá nhân ước tính khoảng 673.000 đô la.

Mẫu vi phạm và bắt giữ lại

Sau khi thi hành 12 tháng trong bản án 18 tháng ban đầu, Truglia được thả có điều kiện với yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền $20 triệu đô la thiệt hại. Thay vào đó, anh ta đã sử dụng tự do của mình để chuyển đổi tài sản và mua sắm các mặt hàng xa xỉ rõ ràng vi phạm các điều khoản giám sát của mình. Điều này đã dẫn đến việc anh ta bị bắt lại vào tháng 5 năm 2023.

Dù đã nhận được một cơ hội khác để được thả có điều kiện vào tháng 11 năm 2024, Truglia vẫn tiếp tục chống đối các lệnh của tòa án. Sự từ chối của anh ta trong việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường—mặc dù còn giữ các tài sản thanh khoản đáng kể—cuối cùng đã định đoạt số phận của anh ta, dẫn đến Thẩm phán Hellerstein tuyên án nặng nề 12 năm, và bản án này hiện là cuối cùng.