Nevin Shetty Phạm tội: Làm thế nào Giám đốc tài chính của một công ty phần mềm mất $35 triệu trong vụ lừa đảo tiền điện tử

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã xác định rằng Nevin Shetty, một giám đốc tài chính 41 tuổi đến từ Bang Washington, đã phạm tội lừa đảo qua mạng bằng cách chuyển hướng $35 triệu đô la quỹ công ty vào một dự án tiền điện tử mà hắn ta bí mật kiểm soát. Án tuyên này là một câu chuyện cảnh báo khác về những nguy hiểm của quyền lực không kiểm soát trong các thị trường tài sản kỹ thuật số mới nổi.

Bối cảnh: Chính sách bị bỏ qua

Khi Shetty đảm nhận vai trò Giám đốc Tài chính tại một công ty phần mềm tư nhân vào tháng 3 năm 2021, tổ chức này đang trong giai đoạn huy động vốn tích cực. Ban lãnh đạo đã thực hiện các hướng dẫn đầu tư rõ ràng: vốn mới thu được phải chảy vào các phương tiện đầu tư bảo thủ như tài khoản thị trường tiền tệ. Chính sách này nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư trong khi công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Ngược lại, chính Shetty lại tham gia soạn thảo các hạn chế này. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2022, hắn ta cùng một đối tác đã ra mắt HighTower Treasury, một nền tảng đầu tư tiền điện tử. Trong vòng vài tuần, hắn đã thực hiện một bước đi quyết định: chuyển $35 triệu đô la tiền mặt của nhà tuyển dụng vào thực thể mới thành lập của họ.

Thời điểm này đã gây nghi ngờ cho Bộ Tư pháp (DOJ). Công ty bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu suất của Shetty và ám chỉ khả năng sa thải. Thay vì đối mặt với việc bị sa thải, hắn đã thúc đẩy nhanh các động thái tài chính trái phép của mình.

Sự sụp đổ: Những lời hứa biến thành thiệt hại

HighTower Treasury đã sử dụng số tiền bị chuyển hướng vào một giao thức cho vay DeFi lợi suất cao hứa hẹn lợi nhuận 20%. Thỏa thuận quy định rằng nền tảng của Shetty sẽ giữ lại 14% trong khi chuyển 6% trở lại công ty phần mềm.

Ban đầu, chiến lược này có vẻ khả thi. Tháng đầu tiên tạo ra 133.000 đô la lợi nhuận. Sự lạc quan nhanh chóng tan biến. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, toàn bộ vị trí đầu tư đã giảm xuống còn không—hoàn toàn mất mát trong chưa đầy bốn tháng.

Khi Shetty tiết lộ thảm họa này với các đồng nghiệp, công ty ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với hắn và thông báo cho các cơ quan liên bang. FBI đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện dẫn đến việc truy tố.

Công lý: Án tuyên và hình phạt sắp tới

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2025, sau một phiên tòa kéo dài chín ngày và mười giờ tranh luận của bồi thẩm đoàn, Nevin Shetty đối mặt với bốn cáo buộc lừa đảo qua mạng. Mỗi cáo buộc có mức tối đa theo luật là 20 năm tù, mặc dù các hướng dẫn về hình phạt liên bang hiếm khi áp dụng các mức án liên tiếp cho các tội danh liên quan.

Thẩm phán Tana Lin đã lên lịch phiên tuyên án vào ngày 11 tháng 2 năm 2026. Trong phiên đó, tòa sẽ xem xét các yếu tố liên quan bao gồm mức độ thiệt hại, vai trò lãnh đạo của Shetty trong việc tổ chức vụ án, và bất kỳ tiền án nào trước đó. Các hướng dẫn cho phép các thẩm phán có quyền tự do quyết định mức án thấp hơn nhiều so với mức tối đa theo luật dựa trên hoàn cảnh cá nhân.

Vụ án này nhấn mạnh các rủi ro tồn tại trong các giao thức tài chính phi tập trung và các điểm mù về quy định mà các giám đốc điều hành đầy tham vọng vẫn tiếp tục khai thác.