Một cựu quan chức an ninh vận tải gần đây đã tiết lộ các mô hình đáng lo ngại trong các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới. Theo lời kể, số lượng lớn tiền tệ—đôi khi vượt quá 750.000 đô la mỗi chuyến—được vận chuyển qua hành lý ra khỏi quốc gia hàng tuần. Số tiền nhỏ nhất được ghi nhận trong một chiếc vali đạt sáu chữ số. Lời khai này đặt ra những câu hỏi quan trọng về giám sát tài chính, quy trình xác minh tài sản và những lỗ hổng trong hệ thống giám sát ngân hàng truyền thống. Đối với các cộng đồng gốc crypto đã quen thuộc với các khung KYC và AML, những tiết lộ này nhấn mạnh lý do tại sao các nền tảng tài chính phi tập trung nhấn mạnh vào các giao dịch minh bạch trên chuỗi và rõ ràng về quy định.