Người sáng lập American Bitcoin Academy, Brian Sewell, bị kết án 3 năm vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 2,9 triệu đô la

Nguồn: Cryptonews Tiêu đề gốc: Người sáng lập American Bitcoin Academy Brian Sewell bị tuyên 3 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử 2,9 triệu đô la Liên kết gốc:

Tổng quan vụ án

Cư dân Utah Brian Gary Sewell đã bị tuyên án ba năm tù liên bang vì vai trò của ông trong việc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2,9 triệu đô la thông qua một doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép.

Các chi tiết chính

• Sewell bị tuyên án ba năm tù liên bang vì lừa đảo các nhà đầu tư và điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép
• Các công tố viên cho biết ông đã thu hơn 2,9 triệu đô la từ ít nhất 17 nạn nhân bằng cách xuyên tạc về kinh nghiệm và khả năng đầu tư của mình
• Một vụ án riêng cho thấy Sewell đã vận hành dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử, chuyển hơn 5,4 triệu đô la cho các bên thứ ba mà không đăng ký hợp lệ

Án tuyên

Sewell nhận tội lừa đảo qua mạng và bị tuyên 36 tháng tù giam cùng với ba năm quản thúc có giám sát. Người cư trú 54 tuổi tại Quận Washington thừa nhận điều hành hai kế hoạch song song, cả hai sẽ diễn ra đồng thời trong tổng cộng ba năm tù. Trong phần tuyên án này, ông đã bị buộc phải bồi thường tổng cộng 3,8 triệu đô la.

Các kế hoạch lừa đảo

Kế hoạch 1: Lừa đảo đầu tư

Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, Sewell bị cáo buộc “thu tiền từ ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách nói dối về kinh nghiệm, trình độ học vấn và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn” và đã thu được hơn 2,9 triệu đô la.

Kế hoạch 2: Chuyển tiền không có giấy phép

Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, ông đã khởi xướng một hoạt động phi pháp khác thông qua Rockwell Capital Management, mà các cơ quan chức năng cho rằng là “một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.”

“Sewell và công ty của ông đã chuyển đổi số lượng lớn tiền mặt thành tiền điện tử thay mặt các bên thứ ba, bao gồm cả tội phạm tham gia vào lừa đảo và buôn bán ma túy,” các công tố viên cho biết. Tổng cộng, ông đã giúp chuyển đổi hơn 5,4 triệu đô la tiền mặt thành tiền điện tử và thực hiện điều này “mà không tuân thủ các luật liên bang nhằm ngăn chặn dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp.”

Bối cảnh điều tra

Sewell cũng điều hành American Bitcoin Academy và lần đầu tiên bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chính thức buộc tội vào tháng 2 năm 2024. Vào thời điểm đó, Sewell và Rockwell Capital Management đã đạt thỏa thuận với SEC mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc và bị buộc phải nộp phạt dân sự 223.229 đô la cùng với 1,6 triệu đô la tiền thu hồi và lãi suất. Sau đó, ông bị bắt tại Salt Lake City sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra cáo trạng chống lại ông.

Vụ án liên quan

Việc tuyên án của Sewell diễn ra chỉ vài tháng sau khi Bộ Tư pháp (DOJ) đạt được án tù 4 năm cho đồng sáng lập và CTO của một nền tảng ví tiền điện tử, cùng với án 5 năm cho CEO của nền tảng đó. Trong phần tuyên án này, cặp đôi đã đồng ý từ bỏ 237,8 triệu đô la tài sản liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp và đã nộp khoảng 6,3 triệu đô la tiền phạt hình sự và bồi thường.