DOJ dự định thu hồi $200K số tiền bị đánh cắp trong vụ lừa đảo tiền điện tử Tinder

Bộ Tư pháp dự kiến thu hồi $200K số tiền bị đánh cắp trong vụ lừa đảo crypto Tinder khi các công tố viên liên bang truy đuổi các khoản tiền liên quan đến vụ lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò

Nội dungĐiều tra về sơ đồ crypto dựa trên TinderCách vụ lừa đảo di chuyển quỹ và tránh bị phát hiệnNỗ lực tịch thu tài sản dân sự và thiệt hại tài chínhChính quyền cho biết sơ đồ này liên quan đến lừa đảo, đầu tư giả mạo và thiệt hại tài chính đáng kể.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 200.000 đô la tiền điện tử bị đánh cắp. Các khoản tiền này được giữ trong stablecoin Tether và liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội.

Điều tra về sơ đồ crypto dựa trên Tinder

Vụ việc được nộp bởi Văn phòng Công tố viên Liên bang Massachusetts. Các nhà điều tra cho biết nạn nhân gặp nghi phạm qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Nghi phạm tự xưng là cố vấn tài chính có chuyên môn về đầu tư tiền điện tử.

Sau các cuộc trò chuyện ban đầu, nghi phạm đề nghị chuyển sang liên lạc qua WhatsApp. Các quan chức cho biết bước này phổ biến trong các sơ đồ lừa đảo trực tuyến có tổ chức. Nghi phạm được cho là đã xây dựng lòng tin thông qua giao tiếp thường xuyên và các cuộc thảo luận về tài chính.

Theo Bộ Tư pháp, nghi phạm hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư crypto. Hắn tuyên bố nạn nhân có thể đạt được sự an toàn tài chính lâu dài. Sau đó, nạn nhân đồng ý tham gia và yêu cầu giúp đỡ thiết lập các tài khoản.

Cách vụ lừa đảo di chuyển quỹ và tránh bị phát hiện

Nghi phạm bị cáo buộc đã nói với nạn nhân rằng hắn đã tạo một tài khoản Coinbase thay mặt cô ấy. Sau đó, hắn hướng dẫn cô chuyển tiền vào tài khoản đó. Sau này, hắn nói rằng các tài sản sẽ được chuyển sang nền tảng giao dịch khác.

Các hồ sơ tòa án cho biết nền tảng này đã sử dụng các tên miền khác nhau theo thời gian. Nạn nhân được thông báo rằng quỹ của cô đang được đầu tư tích cực. Cô sau đó tiết lộ có số dư ngân hàng lớn trong một cuộc trò chuyện.

Sau các cuộc thảo luận này, nạn nhân đã gửi hơn 384.000 đô la vào nhiều ví không lưu trữ. Cô tin rằng các ví này liên kết với nền tảng đầu tư. Bộ Tư pháp cho biết các ví này do các tội phạm kiểm soát.

Vào tháng 3 năm 2025, tài khoản Coinbase của nạn nhân bị hạn chế do các giao dịch đáng ngờ. Ngay sau đó, các cá nhân tự xưng là hỗ trợ khách hàng đã liên hệ với cô. Họ đề nghị các phương pháp thay thế để tiếp tục đầu tư.

Nỗ lực tịch thu tài sản dân sự và thiệt hại tài chính

Các nhân viên hỗ trợ khách hàng giả mạo đã hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng của cô. Cô đã gửi thêm 112.253 đô la trong vài ngày. Các giao dịch này diễn ra gần cuối tháng 3 năm 2025.

Vào tháng 4, các nhân viên này tuyên bố rằng nạn nhân nợ 200.000 đô la thuế. Họ nói rằng khoản thanh toán này cần thiết để truy cập vào quỹ của cô. Yêu cầu này gây ra lo ngại và khiến nạn nhân ngừng gửi tiền.

Các nhà điều tra cho biết tổng thiệt hại vượt quá 500.000 đô la. Các khoản tiền này chiếm phần lớn số tiết kiệm của nạn nhân. Tài khoản crypto liên quan đến sơ đồ đã bị tịch thu vào tháng 6.

Bộ Tư pháp hiện đang tìm cách thu hồi một phần số tài sản bị đánh cắp. Luật liên bang cho phép tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm. Vụ việc vẫn nằm trong các nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.