Hội đồng xét xử quận Daegu, Hàn Quốc, một lần nữa cảnh báo ngành công nghiệp về các rủi ro pháp lý. Một người đứng đầu sàn giao dịch tiền mã hóa trái phép 41 tuổi bị kết án 5 năm tù vì tham gia rửa tiền xuyên quốc gia, trong khi nhân viên 35 tuổi của anh ta bị tuyên án 2 năm 8 tháng.

Quá trình vụ việc diễn ra hết sức đáng lo ngại: nhóm này đã sử dụng USDT để thực hiện các hoạt động rửa tiền quy mô lớn, trong vòng chỉ 3 tháng đã xử lý khoảng 1 triệu USD tiền bẩn qua kênh Telegram. Các thủ đoạn của họ khá tinh vi — giả danh cơ quan pháp luật hoặc người thân của nạn nhân, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do sàn kiểm soát, sau đó nhanh chóng rút tiền và chuyển đổi hình thức tài chính, nhằm che giấu dòng tiền.

Vụ việc này đã phơi bày ra vấn đề gì? Thứ nhất, cơ chế KYC và chống rửa tiền của các sàn giao dịch còn nhiều lỗ hổng rõ ràng; thứ hai, USDT do tính thanh khoản cao và khó theo dõi, trở thành "công cụ đổi tiền" của tiền bẩn; cuối cùng, các công cụ truyền thông như Telegram bị tội phạm lợi dụng triệt để để tránh sự kiểm soát.

Đối với các nhà hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa, đây không chỉ là lời nhắc nhở về rủi ro pháp lý mà còn là tín hiệu cho toàn ngành cần tăng cường xây dựng quy định tuân thủ. Các bước như sàn giao dịch, ví tiền, mạng lưới thanh toán đều cần áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn — nếu không, họ có thể vô tình trở thành một mắt xích trong chuỗi tội phạm.