Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi ra mắt công cụ điều tra tự động để đối phó với các vụ lừa đảo tiền điện tử do AI thúc đẩy

Nguồn: TokenPost Tiêu đề gốc: 체이널리시스, ‘워크플로우’ 출시…온체인 사기조사 자동화로 대응 속도↑ Liên kết gốc: https://www.tokenpost.kr/news/blockchain/325028

Công cụ tự động hóa điều tra trên chuỗi ra mắt

Công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis đã giới thiệu chức năng tự động hóa “Workflows” (Quy trình làm việc) không cần mã hóa, nhằm giảm thiểu rào cản trong điều tra tội phạm trên chuỗi và giám sát tuân thủ.

Công ty chính thức đưa chức năng này vào sử dụng, cho phép các nhà điều tra không chuyên về kỹ thuật và nhóm giám sát tuân thủ trực tiếp xử lý dữ liệu blockchain. Workflows là một công cụ không yêu cầu viết SQL hoặc Python phức tạp, mà có thể thực thi các mẫu phân tích đã định sẵn. Công ty cho biết, “có thể thực hiện các cuộc điều tra lặp đi lặp lại theo dạng chuẩn hóa, từ đó nâng cao năng suất và tính nhất quán.”

Quản lý sản phẩm của Chainalysis nói: “Trước đây, đây là một công việc tốn thời gian và đòi hỏi khả năng kỹ thuật, nhưng bây giờ bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành trong vài phút. Công cụ này không yêu cầu người dùng hiểu cấu trúc dữ liệu phức tạp, mà giúp các nhà điều tra tập trung vào các vấn đề cốt lõi họ đang suy nghĩ.”

Tăng cường lừa đảo trong kỷ nguyên AI, thiệt hại dự kiến đạt 17 tỷ USD vào năm 2025

Gần đây, các tội phạm nhanh chóng tiếp thu các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, khiến các phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Phân tích nội bộ của Chainalysis cho thấy, các phương thức lừa đảo sử dụng AI đã thu về nhiều hơn trung bình 4.5 lần so với các phương pháp truyền thống.

Theo Báo cáo về gian lận và hành vi không phù hợp trong tiền mã hóa năm 2025 do Chainalysis phát hành, tổng thiệt hại trong năm ngoái ước tính khoảng 17 tỷ USD. Sự gia tăng lớn về quy mô thiệt hại này xuất phát từ việc sử dụng AI, công nghệ giả mạo sâu (deepfake) và các mạng lưới rửa tiền tổ chức hóa thành “ngành công nghiệp lừa đảo.”

Vào ngày 2/1/2026, một hacker đã xâm nhập hàng trăm ví trên mạng Ethereum Virtual Machine (EVM) tương thích, lấy trộm chưa đến 2.000 USD mỗi ví. Dù quy mô không lớn, nhưng do tính hệ thống của vụ việc đã thu hút sự chú ý. Các nhà phân tích chuỗi cho rằng, vụ việc này có thể liên quan đến vụ tấn công Ledger xảy ra vào năm ngoái.

Ngoài ra, các hình thức lừa đảo xã hội vẫn tiếp diễn. Các nhà phân tích chuỗi đã theo dõi được một nghi phạm bị cáo buộc đã trộm khoảng 2 triệu USD trong năm 2025, giả danh nhân viên dịch vụ khách hàng của một nền tảng tuân thủ.

Tín hiệu tích cực: Năng lực phòng thủ an toàn ngày càng được nâng cao

Trong tháng 12 năm ngoái, các công ty an ninh blockchain thống kê thiệt hại do các cuộc tấn công của hacker trong lĩnh vực tiền mã hóa là 76 triệu USD, giảm khoảng 60% so với 194 triệu USD của tháng 11, cho thấy khả năng phòng thủ ngày càng được cải thiện.

Phổ biến điều tra trên chuỗi: Khởi động chính thức an toàn trong kỷ nguyên AI

Việc Chainalysis ra mắt công cụ Workflows thể hiện sự tiến bộ của hệ thống phân tích dữ liệu trong việc đối phó với các tội phạm tiền mã hóa ngày càng phức tạp. Đặc biệt trong bối cảnh các vụ lừa đảo do AI thúc đẩy liên tục mở rộng, hạ tầng giúp người dùng phân tích thông tin trên chuỗi và xây dựng các giải pháp đối phó ngày càng phát triển, mang ý nghĩa quan trọng.

Với quy mô các mạng lừa đảo ngày càng lớn và phương thức ngày càng đa dạng, khả năng các công cụ tự động này góp phần nâng cao an toàn toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa đáng được quan tâm.