最近 có một vụ việc đáng chú ý——Cảnh sát địa phương đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo qua mạng kết hợp rút tiền mặt offline và rửa tiền bằng tiền ảo, bắt giữ 6 nghi phạm.

Cách thức hoạt động của nhóm này khá điển hình: trước tiên thông qua lừa đảo đầu tư giả mạo trên mạng để thu hút nạn nhân, sau đó thành lập một "đội xe rút tiền" chuyên phục vụ các nhóm lừa đảo nước ngoài. Quy trình phân công như sau—— rút tiền mặt từ người bị lừa offline, rồi "Nhà môi giới U coin" đứng ra đổi trực tiếp số tiền liên quan đến lừa đảo thành USDT.

Nói đơn giản là, đưa tiền bẩn qua kênh tiền ảo để luân chuyển nhanh, tăng độ khó truy vết. Mô hình này vì sao lại phổ biến? Chìa khóa chính nằm ở bước nhà môi giới—— họ đóng vai trò cầu nối giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, giúp tiền bẩn dễ dàng chảy vào thế giới blockchain.

Gửi các bạn một lời nhắc nhở: nếu nhận được yêu cầu chuyển U coin từ người lạ, đặc biệt là liên quan đến việc đổi hoặc rút tiền nhanh, nhất định phải cẩn thận. Loại hình lừa đảo này thường liên quan đến dòng tiền lừa đảo đang lưu thông. Bảo vệ bản thân, đừng để bị kéo vào chuỗi rửa tiền.