Vụ rửa tiền của Wang Shuiming: Tội phạm lớn nhất tại Singapore bị phơi bày

Theo NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, người gốc Phúc Kiến ban đầu từ An Xã, đã nổi lên trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất Singapore. Vụ việc đã mở rộng để tiết lộ một mạng lưới tội phạm quốc tế bao gồm nhiều quốc gia, liên quan đến gian lận tiền điện tử và che giấu tài sản xuyên biên giới. Các diễn biến gần đây cho thấy Wang Shuiming đã bị bắt giữ tại Montenegro và đối mặt với việc dẫn độ sắp tới về Trung Quốc.

Wang Shuiming bị bắt giữ tại Montenegro, chuẩn bị dẫn độ về Trung Quốc

Việc bắt giữ Wang Shuiming tại Montenegro đánh dấu bước đột phá quan trọng trong vụ án bắt đầu tại Singapore. Việc giam giữ của ông diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch truy quét rộng lớn nhằm vào một tổ chức tội phạm có tổ chức mà chính quyền đã theo dõi ở khắp Đông Nam Á. Quá trình dẫn độ dự kiến sẽ thúc đẩy quá trình điều tra vai trò của ông như một nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền, được xác định là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử Singapore.

Mối liên hệ với gian lận tiền điện tử: Su Weiyi và Atom Asset Exchange

Đồng phạm của Wang Shuiming, Su Weiyi, đã được xác nhận là kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử Hong Kong liên quan đến Atom Asset Exchange (AAX). Vào tháng 11 năm 2022, nền tảng này đột ngột tạm ngưng tất cả các hoạt động rút tiền trước khi cuối cùng ngừng hoạt động hoàn toàn. Sau đó, Su Weiyi đã trốn thoát với khoảng HK$16.74 triệu tiền người dùng. Sau một cuộc điều tra kéo dài, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ Su Weiyi vào tháng 7 năm 2024. Mối liên hệ này cho thấy mạng lưới tội phạm đã mở rộng hoạt động vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, lợi dụng tính ẩn danh của tiền điện tử để thực hiện các hành vi gian lận.

Đáng chú ý, Su Weiyi duy trì các mối quan hệ kinh doanh với các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến Alice Guo, cựu thị trưởng Trung Quốc-Philippines từng bị kết án về các tội phạm tài chính. Những mối liên hệ này cho thấy một mạng lưới quốc tế rộng lớn hoạt động xuyên nhiều khu vực pháp lý và lĩnh vực khác nhau.

“Băng đảng Phúc Kiến” và chiến dịch trấn áp lịch sử của Singapore

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, cảnh sát Singapore đã phát động một chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn dẫn đến vụ bắt giữ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. Hơn 400 sĩ quan thực thi pháp luật đã tham gia các cuộc đột kích phối hợp tại nhiều địa điểm. Cuộc điều tra tập trung vào một tổ chức tội phạm gọi là “Băng đảng Phúc Kiến”—một tổ chức tội phạm gồm các cá nhân từ 31 đến 44 tuổi, đều xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Phạm vi của chiến dịch thật đáng kinh ngạc: vụ án liên quan đến số tiền bất hợp pháp khoảng 3 tỷ đô Singapore (gần 16 tỷ nhân dân tệ). Cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm trong các cuộc đột kích ban đầu. Tổ chức này hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều loại tiền tệ và phương pháp che giấu khác nhau. Các thành viên có hộ chiếu từ nhiều quốc gia và sử dụng giấy tờ giả, cấu trúc công ty vỏ bọc, và sở hữu tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền thu được từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và các vụ lừa đảo diễn ra khắp Đông Nam Á.

Theo dõi hành trình tài sản của Wang Shuiming qua nhiều quốc gia

Điều tra về tài sản của Wang Shuiming đã phát hiện ra việc tích lũy tài sản đáng kể cả trong nước lẫn quốc tế. Các tài sản được biết đến của ông bao gồm các khoản đầu tư lớn thông qua hoạt động công ty tại Trung Quốc đại lục trị giá khoảng 32 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, Wang Shuiming còn sở hữu một nhà máy trị giá vài triệu nhân dân tệ và sở hữu bất động sản tại Xiamen gồm hai căn nhà ở có tổng trị giá 20 triệu nhân dân tệ.

Các tài sản quốc tế cũng thể hiện rõ quy mô che giấu tài sản của ông. Wang Shuiming duy trì một tài khoản ngân hàng tại Hong Kong với số dư tiền mặt 2 triệu đô Hong Kong, cộng thêm các khoản sở hữu tiền điện tử trị giá khoảng 110.000 đô la Mỹ. Việc phân bổ tài sản đa dạng này qua các khu vực pháp lý, loại tài sản và loại tiền tệ phản ánh một chiến lược tính toán nhằm che giấu các khoản tiền bất hợp pháp khỏi sự giám sát của pháp luật và các cơ quan thực thi pháp luật.

Tính chất toàn diện của vụ án Wang Shuiming—bao gồm gian lận tiền điện tử, rửa tiền truyền thống, giấy tờ giả, công ty vỏ bọc và che giấu tài sản xuyên biên giới—nhấn mạnh các phương pháp tinh vi mà các mạng tội phạm quốc tế sử dụng để khai thác các lỗ hổng pháp lý trong các hệ thống tài chính khác nhau.