Vụ rửa tiền liên quan đến lừa đảo Bitcoin, phạt thêm 8 năm tù nếu không nộp đủ 7,6 triệu đô la

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Sen Hock Ling đang phải đối mặt với hành động pháp lý nghiêm khắc vì các cáo buộc rửa tiền liên quan đến kẻ lừa đảo Bitcoin Chen Zhimin. Văn phòng công tố Anh đã thông báo cho công dân Malaysia Sen Hok Ling rằng nếu anh ta không hoàn trả 7,6 triệu đô la (5 triệu bảng Anh) trong vòng ba tháng, anh ta có thể bị kết án tù lại và thêm tám năm tù.

Chi tiết về tội rửa tiền

Sen Hok-Ring đã nhận tội rửa tiền vào tháng 11 năm 2025 và bị kết án năm năm tù. Anh ta đã mua 83,7 bitcoin từ Chen Zhimin từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, mà anh ta đã đổi thành tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một bên thứ ba. Hành vi rửa tiền này được đánh giá là một nỗ lực để làm cho tài sản bất hợp pháp có vẻ hợp pháp.

Hành động pháp lý bổ sung và tiến độ

Lập trường cứng rắn của văn phòng công tố Anh là một phần của cuộc điều tra quốc tế về tội phạm tiền điện tử. Một vụ kiện dân sự liên quan đến 61.000 Bitcoin đứng tên Chen Zhimin cũng đang diễn ra, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến mức độ thu hồi và trừng phạt quỹ trong tương lai.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim