Qian Zhimin bị kết án trong vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền phá kỷ lục

Một tòa án tại London đã tuyên án tù giam đáng kể trong vụ việc mà các cơ quan chức năng Anh gọi là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Qian Zhimin, người phụ nữ trung tâm của vụ án nổi bật này, đã nhận án 11 năm 8 tháng tù vì chủ mưu một kế hoạch lừa đảo đầu tư đã lừa đảo các nạn nhân khoảng 5,6 tỷ USD (khoảng 40 tỷ nhân dân tệ).

Quy mô của Tội phạm: Tiêu Hủy Bitcoin Lịch sử

Cuộc điều tra về hoạt động của Qian Zhimin đã phát hiện ra một mạng lưới hoạt động tài chính bất hợp pháp quy mô lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử với quy mô chưa từng có. Các cơ quan chức năng đã tịch thu 61.000 bitcoin liên quan đến vụ án, trị giá khoảng 6,4 tỷ USD tại thời điểm bị tịch thu. Khoảng tiền này là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất từng ghi nhận trong lịch sử pháp lý của Vương quốc Anh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khả năng của lực lượng thực thi pháp luật quốc tế trong việc theo dõi và thu hồi tài sản kỹ thuật số.

Rửa tiền qua các khoản mua sắm xa xỉ

Qian Zhimin đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền tinh vi để che giấu nguồn thu từ hoạt động lừa đảo của mình. Sử dụng trung gian, cô đã mua nhiều bất động sản cao cấp, trang sức đắt tiền và các mặt hàng có giá trị cao khác—những hoạt động nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này. Chiến lược tích lũy tài sản của cô còn vượt ra ngoài các tài sản truyền thống; cô còn có tham vọng lớn là thành lập một thực thể có chủ quyền riêng gọi là Liberland, và dự định sẽ thanh lý một phần số bitcoin của mình để thực hiện kế hoạch này.

Săn lùng quốc tế và bắt giữ

Trốn tránh các cơ quan chức năng Trung Quốc, Qian Zhimin đã thực hiện một chuyến bay quốc tế để thoát khỏi quyền hạn pháp lý. Cô đã đi qua nhiều quốc gia bằng các giấy tờ du lịch giả mạo, cố gắng tránh xa lực lượng thực thi pháp luật. Tuy nhiên, các mô hình di chuyển của cô cuối cùng đã dẫn đến việc bắt giữ cô tại Vương quốc Anh, nơi cô bị bắt giữ và sau đó bị truy tố theo luật pháp Anh.

Thu hồi tài sản và điều tra của chính phủ

Các cơ quan chính phủ Anh đã tiến hành các cuộc điều tra toàn diện để xác định các phương pháp phù hợp nhất để trả lại các tài sản tiền điện tử bị tịch thu cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Quá trình này đòi hỏi các cân nhắc pháp lý và kỹ thuật phức tạp, khi các cơ quan chức năng làm việc để phân phối công bằng các tài sản kỹ thuật số đã thu hồi cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo của Qian Zhimin.