Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ bắt giữ hai người Ấn Độ về tội rửa tiền

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bắt giữ hai công dân Ấn Độ với cáo buộc rửa tiền

Nội dungCác vụ lừa đảo bị cáo buộc và tác động đến nạn nhân tại MỹMạng lưới toàn cầu và hoạt động rửa tiềnHành động của Cục Điều tra Chống rửa tiền đối với các trung tâm cuộc gọi bất hợp phápTejas Patel và Navya Bhatt, bị cáo buộc có liên quan đến các vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ, đối mặt với nhiều cáo buộc rửa tiền

Việc họ tham gia vào một mạng lưới khai thác nạn nhân tại nhiều bang của Mỹ đã thu hút sự chú ý của một cuộc điều tra đang diễn ra do FBI dẫn đầu.

Các vụ lừa đảo bị cáo buộc và tác động đến nạn nhân tại Mỹ

Patel và Bhatt bị cáo buộc đóng vai trò chính trong một mạng lưới chịu trách nhiệm cho nhiều vụ lừa đảo tại Ohio, Michigan và Pennsylvania

Các vụ lừa đảo bao gồm hoạt động giả mạo PayPal, các kế hoạch sửa chữa máy tính Microsoft giả mạo, và các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số liên quan đến Bitcoin

Nạn nhân được hướng dẫn thực hiện các khoản thanh toán qua các phương thức không chính thống như tiền điện tử, vàng thỏi hoặc số tiền mặt lớn.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng một phụ nữ ở Toledo đã bị lừa mất hơn 40.000 đô la sau khi bị cáo buộc nói dối rằng số tiền này cần thiết cho một cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC)

Những vụ lừa đảo này đã gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho cư dân Mỹ, khiến các cơ quan chức năng tăng cường điều tra các nghi phạm và các mối liên hệ của họ.

Mạng lưới toàn cầu và hoạt động rửa tiền

Các cơ quan liên bang đã liên kết hành động của Patel và Bhatt với một mạng lưới quốc tế rộng lớn tham gia vào hoạt động rửa tiền

Đội Cyber của FBI tại Cleveland đã dẫn đầu cuộc điều tra, phát hiện ra hoạt động di chuyển và che giấu các khoản tiền thu được từ các hoạt động gian lận

Phạm vi của hoạt động này vượt ra ngoài biên giới Mỹ, với nhiều đồng phạm được nêu tên trong các tài liệu của tòa án là các người vận chuyển hỗ trợ mạng lưới.

Hai nghi phạm đã có mặt tại tòa án liên bang vào thứ Sáu, trong đó Patel đã từ chối phiên xét xử sơ bộ. Bhat, người được cho là sinh viên tại Đại học Toledo, vẫn bị giam giữ theo lệnh của ICE. Patel dự kiến sẽ có phiên xét xử tạm giữ vào ngày 6 tháng 2, với các thủ tục pháp lý tiếp theo dự kiến diễn ra.

Hành động của Cục Điều tra Chống rửa tiền đối với các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp

Trong một diễn biến liên quan, Cục Điều tra Chống rửa tiền của Ấn Độ (ED) đã tiến hành các hoạt động truy quét tại nhiều địa điểm ở Delhi, Punjab và Haryana

Hoạt động này tập trung vào các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp đang lừa đảo công dân nước ngoài, đặc biệt là cư dân Mỹ

Cuộc điều tra, được hỗ trợ bởi tình báo từ FBI, tiết lộ rằng các trung tâm này nhắm vào nạn nhân bằng cách giả danh các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và tuyên bố liên kết với IRS.

Các hành động của ED đã thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật số, tiền mặt và tài liệu liên kết các nghi phạm với các vụ lừa đảo

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng một số khoản tiền bất hợp pháp đã được rửa qua các khoản đầu tư bất động sản

Nỗ lực của ED đã làm sáng tỏ chiều kích quốc tế của mạng lưới tội phạm tài chính và vai trò của các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp trong việc thúc đẩy các hành vi gian lận.

Việc bắt giữ Patel và Bhatt, cùng với chiến dịch truy quét các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp của ED, nhấn mạnh mối quan ngại ngày càng tăng về các vụ lừa đảo quốc tế và hoạt động rửa tiền. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường nỗ lực chống tội phạm mạng, đảm bảo những người tham gia gian lận tài chính phải chịu trách nhiệm. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, dự kiến sẽ còn nhiều vụ bắt giữ hơn nữa khi các chi tiết mới được tiết lộ.