Tăng cường chống tội phạm mạng của Trung Quốc: Có thể ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiền điện tử không?

Bộ Công an Trung Quốc gần đây đã công bố dự thảo một dự luật mới nhằm phòng chống tội phạm mạng trong thời đại số và bắt đầu thu thập ý kiến công chúng. Nỗ lực này là một bước quan trọng để đối phó với tình trạng tiền điện tử bị lợi dụng như một phương tiện rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp.

Chi tiết các biện pháp quy định do Bộ Công an đề xuất

Trong dự luật lần này, rõ ràng cấm cá nhân và tổ chức cố ý che giấu, chuyển giao, sở hữu hoặc bán các loại tiền điện tử liên quan đến tội phạm. Theo báo cáo của NS3.AI, biện pháp này nhằm nâng cao tính minh bạch của quá trình giao dịch, dễ dàng theo dõi dòng tiền bất hợp pháp. Cơ chế quản lý thị trường tiền điện tử tại Trung Quốc đang hướng tới việc thắt chặt hơn nữa khung pháp lý.

Các biện pháp cấm dịch vụ liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp

Hơn nữa, dự luật còn bao gồm các điều khoản cấm cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc các dịch vụ luân chuyển tài chính khác sử dụng tiền điện tử có nguồn gốc rõ ràng từ hoạt động phạm pháp. Quy định này nhằm hạn chế căn bản việc di chuyển tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong nội địa Trung Quốc.