Nam Hàn phát hiện 40 sàn giao dịch bất hợp pháp! Mời người nổi tiếng mạng quảng bá vượt ranh giới đỏ, Cơ quan Quản lý Tài chính khẩn cấp ban hành cảnh báo.

Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc phát hiện khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp chưa đăng ký và chuyển giao cho cơ quan pháp luật. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro rửa tiền và lừa đảo.

Hàn Quốc phát hiện khoảng 40 doanh nghiệp bất hợp pháp, FIU đưa ra cảnh báo

Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) gần đây cho biết đã chuyển khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chưa hoàn tất đăng ký cho cơ quan thực thi pháp luật điều tra, đồng thời phát hành cảnh báo nhà đầu tư, nhắc nhở người dân tránh sử dụng các nền tảng không được quản lý để giảm thiểu rủi ro lừa đảo, tấn công mạng, rò rỉ thông tin cá nhân và rửa tiền.

Nguồn: FIU Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) gần đây cho biết đã chuyển khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chưa hoàn tất đăng ký cho cơ quan thực thi pháp luật điều tra

FIU trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), chịu trách nhiệm chính về chống rửa tiền và phòng chống tội phạm tài chính. Theo Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt của Hàn Quốc, bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp dịch vụ giao dịch, lưu ký, chuyển giao hoặc trao đổi tài sản ảo tại Hàn Quốc đều phải hoàn tất báo cáo với FIU và đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISMS).

Quy định này cũng áp dụng cho các sàn giao dịch nước ngoài. Miễn là nền tảng thực tế cung cấp dịch vụ cho cư dân Hàn Quốc, ngay cả khi công ty được thành lập ở nước ngoài, cũng phải tuân thủ yêu cầu đăng ký của Hàn Quốc. FIU nhấn mạnh, hiện chỉ có 28 doanh nghiệp hoàn tất đăng ký hợp pháp, các nền tảng chưa đăng ký khác nếu tiếp tục thu hút người dùng Hàn Quốc sẽ bị coi là hoạt động bất hợp pháp.

Nền tảng nước ngoài thu hút người dùng qua mạng xã hội và người có sức ảnh hưởng

Điều tra của FIU phát hiện, một số doanh nghiệp chưa đăng ký vẫn nhắm vào nhà đầu tư Hàn Quốc qua Telegram, KakaoTalk phòng chat mở, YouTube, mạng xã hội và quảng cáo tìm kiếm, thậm chí mời người có sức ảnh hưởng và người sáng tạo nội dung hỗ trợ quảng bá, với lợi nhuận cao, phí thấp hoặc giao dịch đồng tiền đặc biệt làm mồi nhử, thu hút người dùng mở tài khoản và nạp tiền.

Một số nền tảng mặc dù tiếp thị hướng đến người dùng Hàn Quốc, nhưng cố tình không cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiếng Hàn đầy đủ, hoặc gói gọn dịch vụ xuyên biên giới bằng tiếng Anh, nhằm giảm sự chú ý của bên ngoài về việc họ thực sự hoạt động trên thị trường Hàn Quốc.

FIU cho rằng, miễn là nền tảng có hành vi thu hút người dùng Hàn Quốc, cung cấp dịch vụ giao dịch, hỗ trợ chuyển giao hoặc trao đổi tài sản, thì đã mang đặc điểm của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, phải hoàn tất đăng ký theo pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lưu ý một số doanh nghiệp đổi tiền tư nhân cung cấp dịch vụ trao đổi giữa stablecoin và won Hàn Quốc cho sinh viên nước ngoài, khách du lịch và lao động nước ngoài. Mạng lưới giao dịch ngầm này thiếu kiểm tra danh tính khách hàng và kiểm soát chống rửa tiền, có thể bị lợi dụng để trốn tránh quản lý ngoại hối, che giấu nguồn gốc tài sản, hoặc hỗ trợ dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.

Nền tảng chưa đăng ký thiếu bảo vệ, nhà đầu tư khó đòi bồi thường

FIU cảnh báo, các nền tảng chưa hoàn tất đăng ký không chịu sự ràng buộc đầy đủ của Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo và Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt, một khi nhà đầu tư sử dụng dịch vụ liên quan, sẽ đối mặt với rủi ro an toàn tài sản và pháp lý cao hơn.

Cơ quan chức năng chỉ ra, các nền tảng này có thể thiếu cơ chế an toàn thông tin đầy đủ, tăng khả năng tài khoản bị đánh cắp, thông tin cá nhân bị rò rỉ, tài sản bị tin tặc đánh cắp. Đồng thời, nếu nền tảng không thực hiện kiểm tra khách hàng, giám sát giao dịch đáng ngờ và theo dõi nguồn gốc tài sản, cũng có thể trở thành kênh rửa tiền hoặc che giấu tài sản bất hợp pháp cho các nhóm tội phạm.

Đối với nhà đầu tư thông thường, rủi ro lớn nhất nằm ở khó khăn trong việc đòi bồi thường. Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký thu tiền nhưng không giao tài sản mã hóa theo cam kết, hoặc đột ngột ngừng hoạt động, hạn chế rút tiền, nhà đầu tư thường khó có thể thu hồi tổn thất thông qua cơ chế giám sát chính thức. FIU cũng nhắc nhở, một số nền tảng có thể thu phí cao không được tiết lộ trước trong quá trình giao dịch, khiến người dùng phải chịu chi phí bổ sung mà không biết.

Hàn Quốc tăng cường thắt chặt quản lý tài sản ảo xuyên biên giới

Chiến dịch truy quét này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường quản lý tài sản số xuyên biên giới. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến chính thức thực hiện chế độ mới về chuyển giao tài sản ảo xuyên biên giới vào tháng 12 năm nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển khoản tài sản số xuyên biên giới trong tương lai phải đăng ký với Bộ Kế hoạch và Tài chính, và báo cáo giao dịch qua hệ thống giám sát ngoại hối của Ngân hàng Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, thị trường tiền mã hóa Hàn Quốc giao dịch sôi động, thanh toán stablecoin, chuyển tiền xuyên biên giới và dịch vụ sàn giao dịch nước ngoài mở rộng nhanh chóng, khiến cơ quan chức năng càng quan tâm đến rủi ro dòng vốn chảy ra ngoài, đổi tiền bất hợp pháp và rửa tiền. FIU gần đây liên tục nhấn mạnh, doanh nghiệp chưa đăng ký không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho cư dân Hàn Quốc, hành vi thu hút khách hàng liên quan có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

FIU kêu gọi nhà đầu tư trước khi sử dụng bất kỳ sàn giao dịch hoặc nền tảng tài sản ảo nào, nên xác nhận doanh nghiệp có nằm trong danh sách đăng ký chính thức hay không, và tránh giao dịch qua liên kết mạng xã hội, giới thiệu từ người lạ hoặc kênh đổi tiền tư nhân chưa được xác thực. Khi Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy chế độ báo cáo xuyên biên giới, kiểm tra chống rửa tiền và đăng ký nền tảng, các nền tảng nước ngoài không được quản lý sẽ phải đối mặt với áp lực thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn.

Nội dung bài viết này do Crypto Agent tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, được Biên tập viên của Thành phố Mã hóa (加密城市) duyệt và chỉnh sửa, hiện đang trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch logic hoặc thông tin, nội dung chỉ mang tính tham khảo, không nên coi là lời khuyên đầu tư.