EU nhắm vào các kẽ hở trong lĩnh vực crypto trong các lệnh trừng phạt mới diện rộng nhắm vào Nga

• Liên minh châu Âu đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Nga bằng cách nhắm vào các nền tảng crypto, các tổ chức tài chính và mạng lưới thanh toán xuyên biên giới.
• Gói trừng phạt này đưa ra các thẩm quyền mới để ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt thông qua các nhà cung cấp dịch vụ crypto ở nước thứ ba.
• Các biện pháp này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn theo hướng nhắm vào hệ sinh thái tài chính thay vì các cá nhân/cơ quan đơn lẻ.

Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Nga, đồng thời áp dụng một số hạn chế liên quan đến cryptocurrency khắc nghiệt nhất từ trước đến nay bằng cách nhắm vào các nền tảng crypto nước ngoài, mở rộng trừng phạt ngân hàng và thiết lập một cơ chế pháp lý để chặn các dịch vụ crypto từ các khu vực pháp lý bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc lách lệnh trừng phạt. Các Nền tảng Crypto tham gia vào các lệnh trừng phạt tài chính mở rộng Gói mới nhất mở rộng lệnh cấm giao dịch tới 14 nền tảng crypto và các công ty liên quan tới crypto hoạt động bên ngoài Nga mà EU cho rằng đã hỗ trợ việc né tránh trừng phạt. Các tổ chức bị ảnh hưởng có trụ sở tại Georgia, Panama, El Salvador, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Marshall và Belarus. Các biện pháp đi kèm với những hạn chế tài chính rộng hơn, theo đó có 33 tổ chức tài chính Nga bổ sung bị đưa vào diện cấm giao dịch, nâng tổng số ngân hàng Nga bị trừng phạt lên hơn 100. Gói trừng phạt cũng nhắm tới một số tổ chức tài chính được chọn ở Mông Cổ, Kyrgyzstan và Ấn Độ mà Brussels cho rằng hỗ trợ cơ sở hạ tầng thanh toán của Nga. Đối với các cá nhân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp, gói này cũng đưa ra một biện pháp bảo vệ thực tiễn. Công dân EU được phép rút tiền tại các ngân hàng và nền tảng crypto mới bị trừng phạt, nhằm ngăn các tổ chức đó giữ tài sản của khách hàng chỉ vì các hạn chế. Một Cách tiếp cận mới đối với các lệnh trừng phạt crypto Thay đổi liên quan đến crypto đáng chú ý nhất không nằm ở số lượng nền tảng bị trừng phạt mà ở thẩm quyền pháp lý mà EU tạo ra để thực thi trong tương lai. Theo khuôn khổ mới, Brussels có thể:

• Cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ crypto hoạt động tại các quốc gia thứ ba được chỉ định.
• Áp dụng hạn chế ở cấp độ khu vực pháp lý, thay vì nhắm vào từng sàn giao dịch hoặc từng ví cụ thể.
• Áp lực lên các cơ quan quản lý nước ngoài để tăng cường giám sát các nền tảng crypto được dùng để lách lệnh trừng phạt của EU.

Cho đến nay, chưa có quốc gia nào được chỉ định theo cơ chế này. Tuy nhiên, việc triển khai đánh dấu sự thay đổi mang tính cấu trúc trong chiến lược trừng phạt của EU khi tạo ra một lối đi pháp lý để hạn chế toàn bộ thị trường crypto nếu các cơ quan chức năng xác định rằng hoạt động giám sát tại chỗ một cách nhất quán đang tạo điều kiện cho việc lách trừng phạt. Mở rộng phạm vi nhắm đến hơn cả các ví cá nhân Gói trừng phạt cũng cho thấy sự phát triển rộng hơn trong cách các cơ quan quản lý châu Âu tiếp cận việc thực thi với lĩnh vực crypto. Song song với các hạn chế đối với nền tảng, EU đã mở rộng các quy tắc quản trị bằng cách cấm công dân Nga sở hữu, kiểm soát hoặc tham gia ban giám đốc của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto được quản lý theo khuôn khổ Markets in Crypto-Assets (MiCA). Trong số các thực thể mới được đưa vào danh sách là các đơn vị liên quan đến mạng thanh toán A7, bao gồm các tổ chức gắn với hệ sinh thái stablecoin A7A5 được neo theo đồng rúp. Các chỉ định cũng đề cập đến mối liên hệ của mạng này với châu Phi, phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của cơ quan quản lý vào hạ tầng thanh toán xuyên biên giới thay vì các địa chỉ ví đơn lẻ. Sự thay đổi cho thấy việc thực thi trừng phạt ngày càng nhắm vào việc làm gián đoạn các mạng thanh toán, các kênh thanh khoản và dịch vụ trung gian giúp chuyển vốn quốc tế, thay vì chỉ dựa vào việc đưa các địa chỉ crypto cá nhân vào danh sách đen. Gói trừng phạt mở rộng hơn cả lĩnh vực crypto Các biện pháp nhắm vào crypto là một phần của gói trừng phạt rộng hơn nhằm gia tăng sức ép lên nền kinh tế của Nga. Các biện pháp trọng điểm bao gồm:

• Thêm 41 tàu trong “đội tàu bóng” vào danh sách trừng phạt.
• Cấm giao dịch nhắm vào các cảng biển, sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
• Các hạn chế mới đối với các thương nhân dầu mỏ và các thực thể hỗ trợ lĩnh vực quân sự-công nghiệp của Nga.
• Bổ sung các biện pháp bảo vệ pháp lý cho các công ty của EU khi tuân thủ trừng phạt.