Một phụ nữ California bị phạt 18 tháng tù liên bang vì che giấu 2,6 triệu USD tiền thu được từ tội phạm tiền mã hóa

Ngày 22 tháng 9, Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Trung California thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra thông báo cho biết, Iris Rabaya Au, một phụ nữ 37 tuổi ở California, đã chính thức bị tuyên phạt 18 tháng tù liên bang vì không khai báo với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) khoản thu nhập bất hợp pháp vượt quá 2,6 triệu USD.

Tòa án đồng thời yêu cầu cô bồi thường 1,484 triệu USD và tịch thu nhiều tài sản được mua bằng tiền bất chính, bao gồm nhiều xe sang, ô tô hiệu suất cao, túi xách hàng hiệu và 3 tác phẩm điêu khắc chủ đề 《Bố già》.

Nhân vật trung tâm của vụ án là bạn trai cũ của Au, Adam Iza, một thương nhân tiền mã hóa 26 tuổi tự xưng là "Bố già". Hai người duy trì quan hệ tình cảm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

Theo cáo trạng của công tố viên, Iza đã sử dụng các thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tài khoản quảng cáo và hạn mức tín dụng của Meta rồi bán trái phép nhằm trục lợi. Đồng thời, hắn mua chuộc các cảnh sát đang tại chức thuộc Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles để cung cấp dịch vụ bảo vệ riêng, thậm chí lợi dụng chức quyền để thu thập thông tin thực thi pháp luật mật và đối phó với những người có tranh chấp với hắn.

Trong thời gian yêu nhau, theo chỉ đạo của Iza, Au đã thành lập riêng nhiều công ty vỏ bọc và mở các tài khoản ngân hàng tương ứng, trở thành đầu mối chủ chốt trong mạng lưới luân chuyển tiền phạm tội này.

Au sử dụng các tài khoản trên để luân chuyển tiền bất hợp pháp, trong đó khoảng 1 triệu USD được trả bằng tiền mặt cho các phó cảnh sát trưởng bị mua chuộc, còn khoảng 16 triệu USD được dùng để mua tiền mã hóa cho Iza;

Phần tiền còn lại được sử dụng để duy trì lối sống xa hoa tột bậc của hai người, từ thuê bất động sản hạng sang, mua xe đắt tiền, tiêu dùng trang sức và trang phục cao cấp cho đến tham gia nhiều hoạt động giải trí xa xỉ, với tổng chi phí gần 10 triệu USD, tất cả đều được chi trả bằng số tiền thu được từ hành vi lừa đảo.

Trong bản ghi nhớ về việc tuyên án, công tố viên chỉ ra rằng chính cơ sở hạ tầng tài chính do Au trực tiếp xây dựng đã giúp Iza thuận lợi chuyển, phung phí và che giấu hàng triệu USD tiền thu được từ hành vi lừa đảo.

Trong khoảng thời gian này, tờ khai thuế của Au chỉ kê khai một phần cực nhỏ so với thu nhập thực tế. Đây đều là những hành vi chủ động nhằm cố tình cản trở IRS nắm được quy mô thu nhập thực sự của cô.

Hiện tại, Iza đang chấp hành án 15 năm tù liên bang vì tham gia âm mưu cướp Bitcoin bất thành và bắt cóc tại Connecticut vào tháng 8 năm 2024. Hắn cũng bị cáo buộc các tội danh khác, gồm âm mưu xâm phạm quyền, lừa đảo qua mạng viễn thông và trốn thuế. Phiên điều trần tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 10.

#TộiPhạmTiềnMãHóa