Đơn kiện cáo buộc rằng Bybit và các chi nhánh của nó đã sử dụng các kết nối VIP để ưu tiên rút tiền và tịch thu 125 triệu USD từ FTX.
Các cố vấn phá sản của FTX và Alameda đã đệ đơn kiện vào ngày 10/11 với cáo buộc gian lận tại sàn giao dịch tiền điện tử Bybit và hai trong số các chi nhánh của công ty và bốn giám đốc điều hành. Đơn kiện cáo buộc rằng các bị cáo đã sử dụng một "kế hoạch gian lận" để rút tiền mặt và tài sản từ nền tảng FTX, ngay trước khi nó sụp đổ.
FTX tìm cách thu hồi 953,2 triệu USD bị đơn đã rút gian lận trong 90 ngày trước khi phá sản. Vụ kiện nêu tên chi nhánh đầu tư của Bybit, Mirana và công ty giao dịch tiền điện tử của Mirana, Time Research, là hai bị đơn của công ty ngoài Bybit.
Theo Chương 11, FTX có quyền thu hồi số tiền đã thanh toán trong vòng 90 ngày trước khi nộp đơn xin phá sản. Luật được thiết kế để ngăn chặn một số chủ nợ nhất định nhận được lợi nhuận đơn giản chỉ vì họ đã rút tiền thành công khi các chủ nợ khác không thành công.
** Mirana sử dụng trạng thái VIP của mình để ưu tiên rút tiền **
Theo đơn kiện, Mirana là một nhà giao dịch tích cực trên nền tảng FTX với số dư tài khoản "hàng trăm triệu USD". Đơn kiện cáo buộc rằng các hoạt động giao dịch của Mirana và mối quan hệ của nó với Bybit đã mang lại cho nó "sự đối xử ưu đãi" so với khách hàng thông thường.
Mirana đã được cấp trạng thái "VIP", cho phép nhân viên FTX Group tiếp cận và hỗ trợ đặc biệt. Khi những lo ngại nảy sinh về sức khỏe tài chính của FTX, Mirana đã sử dụng các đặc quyền của mình để ưu tiên các yêu cầu rút tiền của mình khi các khách hàng cá nhân của FTX gặp khó khăn.
Đơn kiện cáo buộc:
"Mirana đã sử dụng kết nối VIP của mình để gây áp lực buộc nhân viên FTX Group thực hiện các yêu cầu rút tiền ngay khi có tài sản, làm giảm hơn nữa số tiền có sẵn để thực hiện yêu cầu rút tiền từ FTX.com khách hàng không phải VIP".
Dưới áp lực từ Mirana, các nhân viên FTX đã "liên tục thay đổi" cài đặt của Mirana trong hệ thống Biết khách hàng của bạn (KYC) của FTX trước khi việc rút tiền bị đóng băng, đơn kiện cáo buộc.
Bybit bị cáo buộc sử dụng quyền kiểm soát tài sản FTX làm đòn bẩy
Đơn kiện cáo buộc Bybit đã sử dụng tài sản của FTX trên nền tảng Bybit để buộc FTX giải ngân số dư tài khoản của Mirana sau khi FTX ngừng rút tiền của khách hàng vào ngày 8/11/2022. Nó nêu rõ:
"Bybit đã tịch thu tài sản của FTX Group được giữ trên sàn giao dịch Bybit và từ chối giải phóng chúng trừ khi Mirana có thể hoàn tất việc rút toàn bộ số dư trong tài khoản FTX.com của mình".
** Các hoạt động bất hợp pháp lặp đi lặp lại **
Các cố vấn phá sản của FTX cáo buộc rằng ngay cả sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 theo Bộ luật Phá sản của Mỹ, Bybit và các chi nhánh của nó "tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp" để đặt mình lên trên các chủ nợ FTX khác. Đơn kiện nêu rõ rằng các bị cáo "liên tục vi phạm lệnh đình chỉ toàn cầu tự động" đối với tài sản của FTX.
Đầu tiên, Bybit đã tịch thu hơn 125 triệu USD tài sản của FTX. Bybit "khẳng định" FTX sẽ chỉ được phép rút tiền sau khi chuyển khoảng 20 triệu USD cho Mirana (tức là số dư FTX tại thời điểm Mirana sụp đổ).
Thứ hai, Mirana và Bybit bị cáo buộc đã cố gắng hạn chế và phá giá "hàng chục triệu USD token tiền điện tử" do FTX nắm giữ.
Vụ kiện chống lại Bybit là nỗ lực mới nhất của ban lãnh đạo mới của FTX nhằm thu hồi số tiền đã thanh toán trước khi nộp đơn xin phá sản.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Đơn kiện FTX cáo buộc Bybit đã sử dụng đặc quyền VIP để rút 953 triệu USD trước khi sụp đổ
Đơn kiện cáo buộc rằng Bybit và các chi nhánh của nó đã sử dụng các kết nối VIP để ưu tiên rút tiền và tịch thu 125 triệu USD từ FTX.
Các cố vấn phá sản của FTX và Alameda đã đệ đơn kiện vào ngày 10/11 với cáo buộc gian lận tại sàn giao dịch tiền điện tử Bybit và hai trong số các chi nhánh của công ty và bốn giám đốc điều hành. Đơn kiện cáo buộc rằng các bị cáo đã sử dụng một "kế hoạch gian lận" để rút tiền mặt và tài sản từ nền tảng FTX, ngay trước khi nó sụp đổ.
FTX tìm cách thu hồi 953,2 triệu USD bị đơn đã rút gian lận trong 90 ngày trước khi phá sản. Vụ kiện nêu tên chi nhánh đầu tư của Bybit, Mirana và công ty giao dịch tiền điện tử của Mirana, Time Research, là hai bị đơn của công ty ngoài Bybit.
Theo Chương 11, FTX có quyền thu hồi số tiền đã thanh toán trong vòng 90 ngày trước khi nộp đơn xin phá sản. Luật được thiết kế để ngăn chặn một số chủ nợ nhất định nhận được lợi nhuận đơn giản chỉ vì họ đã rút tiền thành công khi các chủ nợ khác không thành công.
** Mirana sử dụng trạng thái VIP của mình để ưu tiên rút tiền **
Theo đơn kiện, Mirana là một nhà giao dịch tích cực trên nền tảng FTX với số dư tài khoản "hàng trăm triệu USD". Đơn kiện cáo buộc rằng các hoạt động giao dịch của Mirana và mối quan hệ của nó với Bybit đã mang lại cho nó "sự đối xử ưu đãi" so với khách hàng thông thường.
Mirana đã được cấp trạng thái "VIP", cho phép nhân viên FTX Group tiếp cận và hỗ trợ đặc biệt. Khi những lo ngại nảy sinh về sức khỏe tài chính của FTX, Mirana đã sử dụng các đặc quyền của mình để ưu tiên các yêu cầu rút tiền của mình khi các khách hàng cá nhân của FTX gặp khó khăn.
Đơn kiện cáo buộc:
"Mirana đã sử dụng kết nối VIP của mình để gây áp lực buộc nhân viên FTX Group thực hiện các yêu cầu rút tiền ngay khi có tài sản, làm giảm hơn nữa số tiền có sẵn để thực hiện yêu cầu rút tiền từ FTX.com khách hàng không phải VIP".
Dưới áp lực từ Mirana, các nhân viên FTX đã "liên tục thay đổi" cài đặt của Mirana trong hệ thống Biết khách hàng của bạn (KYC) của FTX trước khi việc rút tiền bị đóng băng, đơn kiện cáo buộc.
Bybit bị cáo buộc sử dụng quyền kiểm soát tài sản FTX làm đòn bẩy
Đơn kiện cáo buộc Bybit đã sử dụng tài sản của FTX trên nền tảng Bybit để buộc FTX giải ngân số dư tài khoản của Mirana sau khi FTX ngừng rút tiền của khách hàng vào ngày 8/11/2022. Nó nêu rõ:
"Bybit đã tịch thu tài sản của FTX Group được giữ trên sàn giao dịch Bybit và từ chối giải phóng chúng trừ khi Mirana có thể hoàn tất việc rút toàn bộ số dư trong tài khoản FTX.com của mình".
** Các hoạt động bất hợp pháp lặp đi lặp lại **
Các cố vấn phá sản của FTX cáo buộc rằng ngay cả sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 theo Bộ luật Phá sản của Mỹ, Bybit và các chi nhánh của nó "tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp" để đặt mình lên trên các chủ nợ FTX khác. Đơn kiện nêu rõ rằng các bị cáo "liên tục vi phạm lệnh đình chỉ toàn cầu tự động" đối với tài sản của FTX.
Đầu tiên, Bybit đã tịch thu hơn 125 triệu USD tài sản của FTX. Bybit "khẳng định" FTX sẽ chỉ được phép rút tiền sau khi chuyển khoảng 20 triệu USD cho Mirana (tức là số dư FTX tại thời điểm Mirana sụp đổ).
Thứ hai, Mirana và Bybit bị cáo buộc đã cố gắng hạn chế và phá giá "hàng chục triệu USD token tiền điện tử" do FTX nắm giữ.
Vụ kiện chống lại Bybit là nỗ lực mới nhất của ban lãnh đạo mới của FTX nhằm thu hồi số tiền đã thanh toán trước khi nộp đơn xin phá sản.