哈薩克斯坦拆除與$224 百萬交易費用洗錢操作相關的加密貨幣交易所

哈薩克斯坦一家機構於9月29日宣布，拆除了一家主要的交易所，該交易所涉及洗錢超過$224 千的毒品販運和網路欺詐。

高端服務和暗網連結

哈薩克斯坦金融監測局(FMA)於9月29日宣布，已徹底 dismantled 一家主要的加密貨幣交易所，該交易所洗錢超過$224 百萬的毒品販運和網路欺詐犯罪收益。此次行動導致凍結價值970萬USDT的數字資產。

根據通過Telegram分享的公告，經過持續的區塊鏈交易監測，拆解的服務在犯罪地下世界中享有很高的聲譽。該交易所平台被一些媒體稱爲RAKS加密貨幣交易所， reportedly與20個最大的黑暗網路市場合作，這些市場共同服務超過500萬用戶。

公告補充稱，在過去三年中，該交易所在爲超過200家在(獨立國家聯合體)的藥店洗錢方面發揮了重要作用，這些國家包括哈薩克斯坦、俄羅斯、烏克蘭和摩爾多瓦。

這項復雜的加密調查涉及分析了超過 4,000 個加密貨幣錢包。調查人員成功識別出用於存儲和整合非法資金的特定聚合錢包。最終，FMA 成功封鎖了屬於該服務的總共 67 個加密錢包。隨之而來的資產凍結確保了價值近 $10 百萬的數字資產，對該組織造成了重大財務打擊。

FMA表示該交易所的社交媒體帳戶已被刪除，客戶支持服務已暫停。該機構還透露，其目前的重點是積極努力揭露並逮捕已停止運營的加密服務的組織者。

“積極的工作正在進行中，以揭露該加密服務的組織者。採取的措施對毒品業務的陰影基礎設施造成了實質性的經濟打擊，破壞了供應物流鏈，減少了毒品市場的周轉，並削弱了消費者對非法平台的信心，”該機構表示。