加利福尼亞州男子在超過1億美元的加密貨幣欺詐陰謀中認罪

一名加利福尼亞州男子Kunal Mehta (45)，別名“會計”，已對與一個涉及數百萬美元加密貨幣的多州陰謀相關的指控表示認罪，該陰謀利用社交工程方案實施盜竊。

陰謀的解剖

一名加州男子(45)最近對其在一起涉及多個州的大規模陰謀中所扮演的角色認罪，該陰謀通過社交工程方案盜取了數億美元的加密貨幣。此公告由美國檢察官珍妮娜·費裏斯·皮羅（Jeanine Ferris Pirro）發布，聯合聯邦調查局（FBI）和國稅局（IRS）刑事調查部的高級官員。

庫納爾·梅赫塔——以“爸爸”、“會計”和“史瑞克”等別名聞名——在美國地區法院法官科琳·科拉爾‑科特利面前承認，他在該企業中洗錢至少(千。根據美國檢察官辦公室發布的聲明，梅赫塔是該案中第八名認罪的被告。

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法庭文件揭示了一項陰謀，該陰謀始於2023年10月之前，並持續到2025年3月， 從在線遊戲友誼演變爲一個跨越加利福尼亞州、康涅狄格州、紐約州、佛羅裏達州及海外的犯罪企業。該團體包括黑客、組織者、目標識別者，甚至針對硬件加密錢包的住宅盜竊犯。

洗錢與奢侈消費

該計劃據稱依賴於僞造的電話號碼和復雜的在線騙局，以誘騙受害者交出對其數字資產的訪問權限。被盜的加密貨幣資助了奢華的生活方式，包括50萬美元的夜總會派對、價值數十萬美元的奢侈手袋和手表。陰謀者還利用這些資金租用私人飛機、在洛杉磯和邁阿密的豪宅，以及購買一支價值在10萬美元到380萬美元之間的28輛豪車。

2024年8月18日，發生了一起最嚴重的盜竊事件，共謀者通過欺詐手段從華盛頓特區的一名受害者那裏非法獲得了超過4,100個比特幣。

根據美國檢察官的說法，梅赫塔的角色在洗錢收益中至關重要。他創建了空殼公司以掩蓋所有權，並以10%的手續費將加密貨幣轉換爲現金。梅赫塔還促進了向豪華汽車經銷商、私人飛機公司和房地產公司的電匯。

“梅赫塔和他的同謀盜取了數億美金的加密貨幣，並洗錢使其看起來合法，奢華地花費在自己身上，”美國檢察官皮羅說。“我們致力於根除欺詐行爲，並讓那些負有責任的人完全承擔責任。”

FBI特別特工負責人雷德·戴維斯補充道：“這項認罪協議重申了FBI揭露詐騙犯的承諾，並應提醒美國人警惕網路詐騙者。不要回復請求個人信息的電話、電子郵件或短信，例如密碼或一次性驗證碼。”

梅赫塔現在面臨因他在《有組織犯罪影響和腐敗組織法》(RICO)陰謀中的角色而被判刑。檢察官表示，該案件突顯了與加密貨幣相關的欺詐規模以及聯邦政府追究利用數字資產進行犯罪的決心。

常見問題 💡

• 誰在美國認罪？ 加利福尼亞州45歲的庫納爾·梅赫塔承認在一起加密貨幣欺詐計劃中洗錢$25 。
• 陰謀的範圍有多廣泛？ 它跨越了多個美國州和海外，利用社交工程竊取了數億資金。
• 被盜加密貨幣資助了什麼？ 奢侈汽車、私人飛機、豪宅和$8M 夜總會派對的奢華消費。
• 案件接下來會怎樣？ Mehta面臨根據RICO法進行的判刑，因爲美國檢察官加大了對加密貨幣欺詐的打擊力度。