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2025年9月29日,备受瞩目的全球最大比特币洗钱案将再次开庭审理。这场法律battle已经持续近一年,自2024年10月21日在伦敦南华克刑事法庭首次开庭以来,案情发展引人注目。
核心人物钱志敏(又名张雅迪或花花)在首次庭审中就坚决否认了英国检方对她的所有非法指控,包括利用比特币进行洗钱等罪名。在即将到来的庭审中,她的辩护律师Roger Sahota将继续采取无罪辩护策略,坚持否认所有洗钱指控,并强烈主张当局扣押的比特币并非犯罪所得。
钱志敏的身份和她所掌控的巨额比特币引发了广泛关注。她是一家名为蓝天格锐的公司的实际控制人。该公司成立于2014年3月,注册资本3000万元,表面上是一家科技公司。然而,该公司实际上推出了多款所谓的"短期投资理财"产品,通过承诺高额回报吸引投资者。
这些投资产品宣称的年化收益率惊人地高,在100%到300%之间浮动,远远超过了正常投资的回报水平。例如,其中一款产品声称投资10万元,仅需30个月就可获得近40万元的回报。公司甚至以"你给格锐三年,格锐还你三世富贵"的口号来吸引投资者。
随着案件的进一步审理,社会各界都在密切关注这起涉及巨额比特币的案件将如何发展,以及它对全球加密货币监管可能产生的深远影响。