美国对东南亚的$10 亿诈骗中心采取了强硬措施

美国财政部宣布对缅甸和柬埔寨的19个实体实施制裁，指控他们实施诈骗，导致美国人和其他受害者损失数十亿美元。各部门估计，这些诈骗造成的损失接近$10 亿美元，这些诈骗通常是由被贩卖的劳工实施的。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)透露，九个被制裁的目标位于缅甸的Shwe Kokko市，该市已成为网络诈骗的中心，还有十个额外的网站指向与柬埔寨的诈骗相关的实体。

宝藏瞄准柬埔寨诈骗中心

约翰·K·赫尔利，金融情报与恐怖主义财政部秘书，表示这些指定显示了这些网络所代表的双重威胁。他补充说，东南亚的网络犯罪威胁着美国人的福祉和金融安全，以及成千上万的人受到现代奴役。他指出，与去年相比，损失增加了66%，现在接近$10 亿。

马尔科·鲁比奥，美国国务卿，声明该措施旨在保护美国公民免受大规模欺诈、强迫劳动以及身体和性虐待。他承认，东南亚的犯罪分子越来越多地针对和利用美国公民和其他外国受害者进行网络欺诈。

制裁针对的是与克伦(KNA)国民军（Karen National Army）有关的个人，该组织是一个与缅甸军方合作的民族民兵组织。美国援引 KNA 从 Shwe Kokko 的诈骗综合体中获利，对其领导人 Saw Chit Thu 及其副手 Tin Win 和 Saw Min Min Oo 实施了制裁。像KNA这样的公司包括Chit Linn Myaing公司，Chit Linn Myaing丰田公司，Chit Linn Myaing采矿和工业公司，以及Shwe Myint Thaung Yinn工业和制造公司。

财政部还制裁了中国商人佘志江及其公司亚泰国际控股集团（Yatai International Holdings Group）和缅甸亚泰国际控股集团（Myanmar Yatai International Holding Group）。志江和 KNA 领导人被指控在 Shwe Kokk 开发 Yatai 新城综合体，该综合体与举办赌博业务、贩毒、卖淫和诈骗有关。一些受害者报告说，他们被虚假的工作机会引诱、逮捕并被迫进行在线诈骗;有些人还被迫遭受殴打和性侵犯。

OFAC制裁10家柬埔寨实体因网络诈骗和人口贩卖

在柬埔寨，制裁针对四名个人和六个实体，这些个人和实体被指控经营伪装成赌场、酒店和办公综合体的诈骗复杂，特别是在西哈努克市和巴维特。被指控的包括董乐成、徐爱敏、陈艾莲和苏连生。与这些个人相关的商业实体包括TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、恒和巴维特、MDS恒和和HH Bank。

OFAC透露，中国投资者最初将大部分设施建成赌场，但后来变成了加密货币投资诈骗的中心，受害者往往是被贩卖的。位于西哈努克市和阳光赌场的受害者被殴打并被迫进行在线诈骗及通过赌场洗钱。在巴韦特，陈艾伦和苏良生与恒和赌场及其他用于类似计划的物业有关联。

最新的制裁紧随5月份针对该地区网络诈骗的行动，这一行动将克伦民族军视为跨国犯罪组织，连同其领导人和家族成员。Cryptopolitan报道，这些制裁是在第13581号和第14014号行政命令下发布的。这些命令封锁了与美国相关的KNA及其领导人的所有资产，并禁止所有美国人与相关业务进行交易。Huione Group被确定为洗钱诈骗收入的金融平台。因此，所有与落入美国管辖范围内的个人相关的财产和利益均被封锁。

美国财政部宣布，制裁是根据多项针对跨国犯罪组织、通过网络手段进行的恶意活动、人权侵犯以及威胁缅甸稳定的行为的行政命令发布的。