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陈志与$15B 比特币诈骗有关,面临全球制裁
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资料来源:Coinomedia 原始标题:陈志与$15B 比特币骗局有关,面临全球制裁 原始链接: 陈志,这位出生于中国的柬埔寨商人及王子控股集团主席,正处于历史上最大的加密货币诈骗之一的中心。陈志因在柬埔寨经营高端房地产和金融业务而闻名,如今被美国和英国当局指控经营一项巨大的"杀猪盘"行动——一种在线诈骗,首先与受害者建立信任,然后再掏空他们的加密钱包。
美国政府从与陈的涉嫌网络相关的实体手中查获了超过 120,000 BTC,价值超过 $15 亿。这些操作据报道通过恋爱和投资诈骗在全球范围内诱骗受害者,说服他们将资金存入欺诈性的加密平台。
制裁与无作为
美国和英国均已对陈志及其关联方因其在这些复杂骗局中的角色实施制裁。尽管有这些严重的指控,柬埔寨尚未对此作出回应或采取任何明显行动。
分析师认为这与陈在柬埔寨的深厚政治影响有关,他与关键政府人物长期保持密切联系。他在基础设施和经济项目上的巨大投资似乎为他在最高层提供了保护。
这对加密投资者意味着什么
这个案例突显了未监管的加密平台的危险以及与加密相关的欺诈在全球范围内的规模。它还提出了关于跨境执法的严重问题,以及政治影响如何干扰司法的质疑。
虽然扣押数十亿比特币对当局来说是一个胜利,但柬埔寨等国缺乏合作表明彻底 dismantling 这样的网络的困难。随着加密货币的采用不断增长,国际监管和透明度的需求也在增加。