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今天不再提醒

一名哥伦比亚国籍人士因被抓获操控跨境洗钱操作而被判处五年监禁。该计划是:来自墨西哥贩毒集团的现金通过美国银行渠道流动,最终回流到哥伦比亚。在此过程中,当局查获了120万美元。这再次提醒我们,金融犯罪——无论是通过传统银行还是加密渠道——在监管机构开始串联线索时,往往不会被忽视。

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兔子洞太深vip
· 2小时前
监管的手臂越来越长了,跑不了的
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Web3教育家vip
· 2小时前
说实话,这正是我一直告诉我的学生的原因:"传统金融的不透明性是加密货币解决的透明性问题"——但像这样的案例让我提醒自己,真正的问题总是运行系统的人,而不是系统本身。不过,监管机构正在变得更聪明了 🤔
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Not_Satoshivip
· 2小时前
哥们儿这五年还是太轻了,120万都没能洗干净,手法得升级啊
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