ZachXBT 追踪了 3,670 ETH,因为 Danny Khan 的被捕与 Genesis、Kroll 被黑事件有关

robot
摘要生成中

来源:Cryptonews 原始标题:ZachXBT追踪3670 ETH,Danny Khan被捕与Genesis、Kroll黑客事件有关 原始链接:https://crypto.news/zachxbt-tracks-3670-eth-as-danny-khan-arrest-ties-to-genesis-kroll-hacks/ 英国网络犯罪嫌疑人Danny Khan,也被称为Danish Zulfiqar,已在迪拜被拘留,当局据称在逮捕过程中没收了加密货币,约有3670个以太坊被转入可追踪的钱包。

链上调查员ZachXBT通过Telegram报道,2024年星期五,约有3670个以太坊被转入以太坊钱包0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768,随后资金被确认。“几小时前,我追踪的多个与他有关的地址将资金集中到0xb37d,模式类似于其他执法部门查获的钱包,”调查员表示。

数小时后发布的补充起诉书确认,Danny Khan,也被称为Danish Zulfiqar,在迪拜被捕。该链上调查员自2024年起便开始追踪Khan,将其与2024年8月Genesis债权人盗窃事件关联。

指控方案

涉嫌方案涉及共谋者Malone Lam、Veer Chetal、Chen和Jeandiel Serrano,他们对一名未透露姓名的个人实施了社会工程攻击。2024年8月19日,该团伙假冒Google和Gemini客服,成功说服受害者重置双因素验证,将Gemini资金转入他们控制的钱包,并通过远程桌面应用AnyDesk分享了私有比特币密钥。

在Discord视频中展示的Gemini交易记录显示,比特币已转入由该团伙控制的地址。

跨多个交易所的洗钱活动

据称,被盗资金被分配给多名共谋者,并在超过15个加密货币交易所循环交易,涉及比特币(BTC)、莱特币(LTC)、以太坊(ETH)和门罗币(XMR)的转换。

与Kroll SIM卡交换事件的关联

ZachXBT还将Khan与2023年8月的Kroll SIM卡交换事件联系起来,该事件曝光了BlockFi、Genesis和FTX债权人的个人数据,并通过社会工程手段造成了重大损失。Kroll确认了此次漏洞,称一名黑客通过SIM换卡访问了员工的T-Mobile账户。

当局尚未正式确认Khan的逮捕,然而多方消息显示此案正在积极追查中。

ETH-5.05%
BTC-1.66%
LTC-3.97%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
Crypto金矿vip
· 12-10 11:50
3670个ETH的链上轨迹,这才叫数据精准 --- 又是内鬼案,看来中心化交易所的安全系数真得重新算一遍 --- Danny Khan这事儿反映出来的问题比逮捕本身更有意思,得看后续资金流向 --- Genesis那边的窟窿怎么补,现在整个生态都在看 --- Kroll被黑这事儿,说明链上监管的难度想象得还不够深 --- ZachXBT追踪能力确实一流,不过3670ETH的真实归属权还有得扯
回复0
Gas费破产家vip
· 12-10 11:50
又是这些老鼠仓的事儿,麻了
回复0
NewPumpamentalsvip
· 12-10 11:49
又开始查案了,zach哥这次找到3670个以太坊?说实话有点离谱
回复0
论坛潜水怪vip
· 12-10 11:44
3670个ETH啊,这哥们胆子是真大,居然敢这么存...
回复0
椰子水男孩vip
· 12-10 11:33
又是大额盗窃案?这圈子真的没法好好存币啊
回复0
YieldWhisperervip
· 12-10 11:31
笑死,Danny Khan 转了3.67K ETH,人们还表现得很惊讶……其实这个钱包的行为模式不符合常理,典型的混合器行为。2021年我就见过这样的取证设置,Kroll 可能只是把几个月前就应该发现的线索拼凑起来罢了
查看原文回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)