全球加密货币诈骗团伙被瓦解：$12 亿美元比特币查获标志着执法历史性胜利

欺诈规模

历史上最大的一起加密货币骗局终于揭露。根据《华尔街日报》的报道，执法机构在柬埔寨拘留后，将“Prince Holding Group”幕后主脑陈志（Chen Zhi）逮捕并引渡回中国。此次行动的规模令人震惊：调查人员追回了超过127,000比特币——以近期市场价格约96,870美元每枚计算，价值约116亿美元——这也是美国司法部历史上最大的一起民事没收案件。

被没收的资产仅仅是非法加密活动冰山一角。Chainalysis的分析显示，犯罪钱包的加密货币总持有量超过$75 十亿，其中大约$15 十亿由不法分子控制，仅去年一年，这一数字就增长了超过300%，显示出加密货币诈骗网络如何利用数字资产进行大规模盗窃。

诈骗操作方式

陈志策划了一个复杂的诈骗网络，骗取了美国及全球数十亿美元的受害者财产。该操作依赖于所谓的“猪肉收割”骗局——一种掠夺性策略，诈骗者与目标建立虚假关系，获得信任后最终洗劫对方账户。犯罪分子派遣数百名被贩卖的工人到柬埔寨的多个场所，24小时不间断地进行诈骗。

法院文件显示，志对操作保持严格控制，详细记录所有交易，同时指示下属通过加密货币渠道转移赃款，以掩盖资金流向。该组织最终面临十月的指控，包括电信诈骗共谋和洗钱。除了刑事起诉外，司法部还将Prince Group定性为跨国犯罪组织，并对志及其同伙实施制裁。

资金去向

志和他的共谋者并未囤积他们的非法所得，而是炫耀他们的财富。一部分收益用于奢华生活方式——包括国际旅行和购买艺术品，尤其是一幅毕加索的画作。这种明显的消费模式最终帮助执法人员追踪并揭露了整个网络的全貌。

追回$12 十亿资产标志着打击加密货币驱动诈骗的重大突破，但数据显示，仍有更大规模的犯罪资金在加密生态系统中未被触及，这也凸显了全球执法机构面临的持续挑战。