美国检察官正在加大对加密货币行业的监管压力,理由是大量非法收益通过未授权的数字资产操作流入。据最新声明,约有$51 十亿的非法交易——来源于武器走私、毒品、欺诈计划和恐怖主义融资——正通过未监管的加密货币渠道洗钱。此次推动的重点是全面立法行动,提出要求所有加密服务提供商必须获得许可。关键的执法措施包括强制执行“了解你的客户”(KYC)(Know Your Customer)协议,以及对在该领域运营未授权售货亭和ATM服务的运营商实施严格的刑事责任。这一监管转变反映出对加密基础设施已成为金融犯罪通道的担忧日益增加。拟议的框架旨在堵塞目前允许不良行为者在传统反洗钱监管之外操作的漏洞。对于行业而言,更严格的合规要求可能会重塑商业模式,特别是影响面向零售的服务和在许可框架尚未明确的司法管辖区运营的非托管平台。

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熊市避雷针vip
· 4小时前
51个亿?这数字吓人,不过得分清是真洗钱还是监管方凑数据... --- 又要KYC又要牌照,小交易所这是要活活卡死啊 --- 说白了就是想把所有人拉进他们的监控网里,自由味道越来越淡了 --- 非托管钱包也要管制?那还叫什么去中心化...这味儿不对 --- 真正的黑钱早就找到办法绕过去了,这规定主要是难为散户和正规军 --- 坑的还是我们这些小玩家,大机构早就compliance部门齐全了
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NotAFinancialAdvicevip
· 01-17 18:24
51亿美金洗钱?这数字也太离谱了,感觉都被夸大了吧
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MEV猎手阿福vip
· 01-15 15:07
51亿刀洗钱?真要这样监管下去,小平台直接寄了...
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Liquidity_Surfervip
· 01-15 15:07
51亿洗钱?屁股决定脑袋,cex永远先跑...
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GasGasGasBrovip
· 01-15 15:04
又来了,51个亿?这数字离谱程度跟我的gas费一样刺激 --- KYC强制推行,小平台怎么活啊,真的 --- 这波监管来得凶,但坦白说洗钱这事儿确实够呛 --- 非托管平台要完?那咱们回到自托管年代咯 --- 说白了就是要逼所有人去中心化,美国那套老一套 --- 51b的黑钱怎么可能通过加密?这数字感觉虚高啊 --- 合规成本直接爆表,小散户可真倒霉 --- 无牌照ATM直接刑事责任?这下可狠了 --- 每次都是先喊狼来了,然后市场还是这样 --- 监管这事儿吧,说多了也没用,躺平等落地
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ContractExplorervip
· 01-15 14:46
嗯...51亿美元这个数字怎么总感觉是夸大其词,真正流入crypto的能有多少啊?
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午夜交易者vip
· 01-15 14:42
51亿美元?得了吧,传统金融洗钱一年还多呢
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