Chainalysis：非法加密货币流动创纪录，受制裁实体的交易激增694%

Chainalysis报告显示，2025年初加密货币领域出现令人担忧的趋势。数据显示，与金融犯罪相关的操作达到了创纪录的水平——去年非法加密货币交易超过1540亿美元。这一增长异常迅猛，比上一年增长了162%。

制裁实体的资金流动高速增长

尤其令人担忧的是流向制裁实体的资金急剧增加。这一类别的资金流动增长了694%，成为Chainalysis研究的所有类别中增长最快的。这一变化中的威胁需要全球监管机构给予特别关注。

链上基础设施支持国际犯罪

非法犯罪网络增强了其操作能力，利用先进的链上基础设施来便利商品和服务的获取。同时，洗钱行为变得更加复杂，利用区块链技术隐藏交易痕迹。犯罪组织成功地使用这些工具进行跨国操作。

稳定币主导非法操作空间

通过分析非法资金流的结构，Chainalysis发现稳定币在犯罪生态系统中根深蒂固。这类币种占所有非法交易总量的84%。其稳定的价值和快速的转账速度使其成为犯罪分子偏爱的工具。

加密货币犯罪多方面发展

虽然流向制裁实体的资金增长了694%，但这并非创纪录的唯一原因。去年，大部分与加密货币相关的犯罪类别的活动都在增加。即使对制裁实体的资金流保持去年水平，2025年仍将成为加密货币犯罪的又一年纪录。

Chainalysis的报告发出信号，强调需要加强对加密货币行业的监控和监管努力。