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新加坡2150万美元罚款：新加坡金融管理局在创纪录的洗钱丑闻中打击反洗钱失败
新加坡的监管机构已完成对该国最重要的金融犯罪之一的全面调查，结果对九家主要金融机构处以重大罚款。新加坡金融管理局 (MAS) 宣布对涉及价值(十亿)美元的非法操作的反洗钱控制失误处以总计S$27.5百万 $3 约合21.5百万美元(的罚款。
机构处罚与合规失误
最大罚款由瑞士信贷在新加坡的业务承担——该业务现由UBS收购后运营——因其在反洗钱治理框架方面存在重大缺陷，被罚款S$5.8百万。花旗集团在新加坡的子公司也因客户尽职调查和交易监控不足的监管违规行为受到重大制裁。其余七家金融机构因类似的合规问题受到额外处罚，突显出多家银行在交易监管方面存在系统性弱点。
福建帮调查：两年的金融犯罪调查
此次调查聚焦于福建帮，这是一个由十名华裔人士组成的有组织网络，策划了一场从2017年开始的广泛洗钱行动。该犯罪集团采用复杂手段隐藏非法财富，渠道包括豪华房地产购买、高端消费品采购以及加密货币持有。执法部门经过两年的调查，特别是在2023年公开披露后，所有十名帮派成员均被判定有罪，其中两名前银行职员因协助这些交易而被起诉。
资产追缴与监管措施
当局成功查封了与该行动相关的现金储备、房地产、奢侈品和数字资产。除了立即的罚款外，MAS还要求所有涉案金融机构实施全面的补救措施，以加强其反洗钱框架。监管机构将持续加强监管，确保持续改善合规水平，防止类似事件在新加坡金融体系中再次发生。
此次执法行动彰显了新加坡在面对现代金融犯罪手段日益复杂的情况下，依然坚持严格的反洗钱标准。