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活动详情：https://www.gate.com/announcements/article/47889
韩国大邱地方法院的一起判决再次敲响了业内警钟。一位41岁的非法加密交易所负责人因参与跨境洗钱获刑5年，其35岁的员工则被判处2年8个月。
事情的经过触目惊心：这个团伙利用USDT进行大规模洗钱操作，短短3个月内通过Telegram渠道处理了约100万美元的黑钱。他们的套路相当老练——冒充执法部门或受害者亲属，诱导被害人转账到交易所控制的账户，随后迅速提现并转换资金形式，试图掩盖资金流向。
这个案例暴露了什么问题？首先，交易所的KYC和反洗钱机制存在明显漏洞；其次，USDT因其流动性强、追踪难度大的特点，成了黑钱的"兑换工具"；最后，Telegram这类通信工具被犯罪分子充分利用来规避监管。
对加密从业者来说，这不仅是法律风险的提醒，更是整个行业需要加强合规建设的信号。交易所、钱包、支付网络在内的各环节都需要更严格的风控标准——否则，就有可能在无意中成为犯罪链条的一环。