巴西联邦警察破获洗钱团伙 涉及超3900万雷亚尔加密资产流转

Source: PortaldoBitcoin Original Title: Operação da PF mira grupo que movimentou mais de R$ 39 milhões usando criptomoedas Original Link: 巴西联邦警察在周三（21日）发起了方位毒品行动（Operação Narco Azimut），这是基于毒品赌注行动（Operação Narco Bet）后续调查而来的结果，揭露了一个犯罪团伙通过多种渠道进行洗钱活动，包括密集使用加密货币。

根据联邦警察的说法，被调查的团伙在巴西国内和国外都进行了大规模的资金流转，结合现金运输、高额银行转账和加密资产操作来隐瞒和伪装资金的非法来源。

调查表明，该计划涉及在先前调查中被提及的人员，以及新个人和为金融操作提供合法外观而创建或使用的公司。

根据调查人员的说法，犯罪机制以协调的方式运作，包括州际价值运输（包括现金）、连续银行转账和加密资产操作，这些加在一起使得大笔资金流转而不会立即引发警报。迄今为止确定的财务金额超过3900万雷亚尔，根据联邦警察的说法，随着调查的进展，这个数字可能会增加。

司法部门还下令对被调查者的资产进行查封，并对公司施加限制。采取的措施包括禁止商业流转和禁止转移据称来自犯罪活动的资金所购置的动产和不动产。目的是防止在调查进行期间财产的流失。

在执行搜查令期间，进行了临时逮捕，并没收了车辆、现金、文件和可能有助于重建该团伙财务流向的设备。联邦警察表示调查仍在继续，不排除采取新措施的可能性。

被调查者可能因犯罪团伙、洗钱和外汇逃避等罪名受到起诉。