ZachXBT的加密货币调查如何导致FBI的$260K Chase Senecal没收

在区块链调查人员与执法部门的里程碑式合作中，化名为 ZachXBT 的加密货币侦探在揭露 Chase Senecal 这一背后复杂NFT和加密货币盗窃网络的犯罪操作者方面发挥了关键作用。在 ZachXBT 进行广泛链上分析和调查后，联邦调查局（FBI）于2022年10月执行了一次重大资产扣押，没收了与 Chase Senecal 犯罪企业相关的超过26万美元的数字和实体资产。

区块链侦探揭露加密犯罪团伙

以自称加密侦探的化名 ZachXBT 运营的他，花费数月时间细致追踪交易流向，并将区块链地址与协同行动网络联系起来。调查最终锁定了 Chase Senecal，也在网络上被称为“HZ”或“Horror”，他是缅因州布伦瑞克的一名居民，策划了加密生态系统中最雄心勃勃的劫案之一。

在9月1日的一条推文中，ZachXBT 宣布了这一突破：“在经过数月追踪他们的团伙后，终于发现了NFT/加密钓鱼攻击的关键嫌疑人之一。”这位加密侦探成功拼凑出线索，几周后当局便采取了行动。

钓鱼操作的工作原理：Chase Senecal 的攻击手法

Chase Senecal 操作背后的犯罪手法主要集中在SIM卡交换技术——攻击者通过控制目标的手机号码，劫持其社交媒体账户。法院文件显示，2022年6月，一名被称为“Cam”的个人向 Senecal 出售了Twitter面板访问权限，授予他入侵高端NFT持有者账户的凭证。

拥有这些权限后，Chase Senecal 和他的网络实施了系统性的钓鱼攻击，目标包括Discord服务器和Twitter账户，涉及知名NFT项目和创作者。被盗资金随后被转换为实体资产——其中最著名的是一块价值41,000美元的奥德玛斯·皮盖皇家橡树手表，这无意中成为追溯到嫌疑人的线索。

联邦扣押：FBI 从 Chase Senecal 那里查获了什么

2022年10月24日，FBI 根据 ZachXBT 的调查行动，查获了大量加密货币和数字资产：

• 86.5678 ETH（当时估值约为116,433美元）
• Bored Ape Yacht Club #9658（估值95,495美元）
• Doodle #3114（估值9,361美元）
• 一块奥德玛斯·皮盖皇家橡树手表（41,000美元）

这次扣押在2023年2月4日由FBI出具的正式没收文件中有所记录，提供了联邦起诉中加密资产处理的罕见公开记录。被查获的具体资产显示出该犯罪网络的复杂程度——Senecal用盗取的资金购买的高价值蓝筹NFT。

Chase Senecal 与更广泛的加密攻击网络

Chase Senecal 操作的特别重要之处在于其规模和协调性。ZachXBT 的调查揭示，Senecal 是一个“涉及超过600个Discord服务器和12个Twitter账户的数百万美元加密操作”的一部分。该网络的目标包括NFT项目JRNY Club和动画师DeeKay Kwon等众多对象。

ZachXBT 后续在一条Twitter线程中详细说明了调查范围，他表示：“由于我的调查，FBI 从钓鱼骗子Horror（Chase Senecal的别名）那里查获了加密货币、BAYC 9658、AP手表和Doodle 3114。”这位区块链侦探强调，他的链上分析直接促使执法部门对嫌疑人采取了果断行动。

民间加密调查的重要意义

虽然FBI尚未正式发表声明表彰 ZachXBT 的工作，但从他9月的公告到10月的扣押之间的时间点来看，相关机构显然重视了他的发现。这一案例彰显了加密生态系统中的新兴趋势：平民研究人员和区块链侦探通过提供取证分析，补充了传统执法机构可能缺乏的能力。

Chase Senecal 的查获强调了一个关键教训——即使是操作在加密网络和化名地址中的高明犯罪分子，也会留下可追踪的链上足迹。ZachXBT 的工作证明，专注的研究人员可以追踪资金、识别嫌疑人，并最终协助将其绳之以法。