美国当局逮捕两名印度人涉嫌洗钱罪

美国当局已逮捕两名印度公民，指控其洗钱行为

内容：涉嫌诈骗及对美国受害者的影响 全球网络与洗钱行动 执法局对非法呼叫中心的打击行动 Tejas Patel 和 Navya Bhatt，涉嫌参与针对美国公民的大规模诈骗，面临多项洗钱指控

他们涉及一个利用多个美国州的受害者的网络，引起了由FBI牵头的持续调查的关注。

涉嫌诈骗及对美国受害者的影响

Patel 和 Bhatt 被指在负责俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州多种诈骗的网络中扮演关键角色

这些诈骗包括虚假的PayPal活动、假冒微软电脑维修方案，以及涉及比特币的数字资产诈骗

受害者被指示通过非传统方式付款，如加密货币、金条或大量现金。

法院文件显示，托莱多的一名女性被欺骗交出了超过40,000美元，事后被虚假告知这些钱是为了所谓的联邦贸易委员会（FTC）调查所需。

这些诈骗导致美国居民遭受重大经济损失，促使当局加强对嫌疑人及其关系网络的调查。

全球网络与洗钱行动

联邦当局已将Patel 和 Bhatt的行为与一个涉及洗钱的更广泛国际网络联系起来

FBI克利夫兰分局网络小组牵头展开调查，揭露了通过欺诈活动非法转移和隐藏资金的行为

该行动的范围超出了美国边界，法院文件中列出多名共谋者为支持该网络的信使。

两名嫌疑人于周五出现在联邦法院，Patel 放弃了初步听证会。Bhat，据报道是托莱多大学的学生，仍在ICE拘留所羁押。Patel 预计将在2月6日进行拘留听证，后续法律程序尚待安排。

执法局对非法呼叫中心的行动

在相关发展中，印度执法局（ED）在德里、旁遮普和哈里亚纳等多个地点展开了搜查行动

此次行动针对的是非法呼叫中心，这些中心诈骗外国公民，特别是美国居民

调查得到了FBI情报的支持，揭示这些中心通过冒充技术支持人员并声称与IRS有关联来欺骗受害者。

执法局的行动查获了多台数字设备、现金和与诈骗方案相关的文件

调查还发现，一部分非法资金通过房地产投资进行洗钱

执法局的努力揭示了该金融犯罪网络的国际维度，以及这些非法呼叫中心在促成诈骗中的作用。

Patel 和 Bhatt的逮捕，以及执法局对非法呼叫中心的打击，凸显了对国际诈骗和洗钱行动日益增长的关注。美国当局继续加强打击网络犯罪的力度，确保涉案的金融诈骗分子受到追究。调查仍在进行中，随着更多细节的披露，预计会有更多逮捕行动。