FBI突击查获10名加密货币高管涉嫌洗盘交易

美国司法部 (@USDOJ_Intl) 刚刚起诉了来自四家加密市场做市商公司的10名高管——Gotbit、Vortex、Contrarian 和 Antier Solutions，涉嫌策划协调洗盘交易。
什么是洗盘交易？
就是同一实体同时充当买家和卖家，伪造交易量，抬高代币价格，欺骗投资者以为有真实需求。
关键信息：
◾ 指控：电信诈骗和共谋 (最高可判20年监禁)
◾ 3名高管从新加坡引渡，已出庭
◾ 2名Gotbit员工已认罪并被判刑
◾ 截至目前已查获超过 $1M 的加密货币
◾ 被告来自俄罗斯、印度、台湾和塞尔维亚
他们是如何被抓到的？
@FBI 创建了一个名为NexFundAI的假币，作为“Token Mirrors行动”的一部分，这是一次特工伪装成寻求市场做市服务的加密项目的突击行动。这些公司在不知情的情况下，直接向FBI提供洗盘交易服务，结果陷入陷阱。
为什么这很重要：
◾ 美国监管机构现在将加密洗盘交易视为与传统金融欺诈同等严重
◾ 跨境执法是真实存在的，从新加坡的引渡证明没有人能置身事外
◾ 伪造交易量以获得交易所上市的做市商已被警示
投资者的教训：
始终核实真实流动性，而不仅仅是交易量数字。高交易量≠真实需求。投资前使用链上工具验证真实交易活动。
保持警惕。保持信息灵通。自行研究。