تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

أظهر تقرير سوق التوقعات لعام 2026 الصادر عن CertiK أن حجم التداول في سوق التوقعات المتوقع في عام 2025 سيصل إلى 63.5 مليار دولار، مع زيادة المخاطر المصاحبة. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد شرعت في ذلك، إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي منعت استخدامه، ويجب في المستقبل حل مشكلات السيولة والأمان ونماذج الإيرادات لتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز، اقترحت الاتحاد الأوروبي حظر جميع المعاملات بالعملات المشفرة مع روسيا بشكل كامل لمنع التهرب من العقوبات.

PANews 10 فبراير، وفقًا لمعلومات من Bubblemaps، تم اتهام الفائز بجائزة مسابقة منشئي المحتوى X بقيمة 1 مليون دولار @beaverd بالاحتيال من خلال مشروع Memecoin وتحقيق أرباح تقدر بحوالي 600,000 دولار. كشفت التحقيقات أن محفظته المرتبطة أطلقت رمز $SIAS، الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 6 ملايين دولار ثم انخفضت بسرعة إلى الصفر، وحذف جميع وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، استخدم @beaverd عدة محافظ مرتبطة للقيام بعمليات، وُشتبه في أنها أطلقت Memecoin عدة مرات وفي النهاية استحوذت على الأرباح.

الهيئة التنظيمية للاتصالات في روسيا روسكومنادزور بدأت منذ 10 فبراير في تقليل سرعة Telegram، وقد تلقت أكثر من 13,000 شكوى من المستخدمين بخصوص انقطاع الخدمة. على الرغم من عدم التخطيط للحظر الكامل في الوقت الحالي، إلا أن عدم امتثال Telegram للمتطلبات القانونية قد يؤثر على تجربتها في روسيا، مما قد ينعكس على نظام بيئة بلوكتشين TON المرتبط بها بشكل وثيق.

صحيفة أودايلي بلانت نيوز: أعلنت شركة Blockchain.com اليوم عن تسجيلها رسميًا لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وحصولها على إذن لممارسة أنشطة الأصول المشفرة، بما في ذلك تقديم خدمات الوساطة، والحفظ، وخدمات العملات المشفرة على مستوى المؤسسات في المملكة المتحدة. حصلت الشركة على ترخيص MiCA (سوق الأصول المشفرة) العام الماضي، مما مكنها من تقديم خدمات التشفير لجميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) البالغ عددها 30 دولة، ضمن إطار تنظيمي موحد.

7 شرطي و5 رجال يقتحمون منزلًا في كاجيانغ، ماليزيا، ويبتزون 8 سياح صينيين بمبلغ حوالي 200,000 رينجت ماليزي، باستخدام التهديد بالإبلاغ كوسيلة، وقد اعتقلت الشرطة الشرطيين المتورطين. تكشف القضية عن مشكلة خطيرة تتعلق بالجريمة والتزييف في إنفاذ القانون.

في 10 فبراير، أُدين سام بانكمان-فريد، الذي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال والتآمر، مرة أخرى عبر حسابه الموثق على X، مدعيًا أن "FTX لم تعلن الإفلاس أبدًا"، ووجه اتهامًا للمحامين الذين تولوا إدارة الشركة بتقديم "طلب إفلاس زائف". يتناقض هذا الادعاء بشكل كبير مع أحكام المحكمة الأمريكية، والوثائق التنظيمية، ونتائج التدقيق المالي، مما أثار بسرعة اهتمام المجتمع الرقمي. وفقًا للسجلات القضائية، يُشتبه في أن SBF استولى على أكثر من 80 مليار دولار من أصول العملاء، مما أدى إلى إفلاس المنصة في نهاية عام 2022، وكانت الخسائر الكبيرة لشركة المعاملات المرتبطة بها، Alameda Research، السبب المباشر للانهيار. على الرغم من أن استرداد الأصول وانتعاش السوق لاحقًا حسّنا توقعات الدائنين في بعض الحالات، إلا أن النيابة والقاضي أكدا أن ذلك لا يغير الحقيقة الثابتة للاحتيال.

PANews 10 فبراير أخبار، قال حساب SBF مؤسس FTX على X إن FTX لم يتقدم بطلب للإفلاس أبدًا، وذكر أن المحامين استلموا إدارة الشركة بعد أربع ساعات فقط من ذلك وقدموا طلب إفلاس زائف، بهدف الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتحقيق أرباح.

في يناير، تكبد مستخدمو العملات الرقمية خسائر كبيرة بسبب تسميم العناوين وعمليات الاحتيال عبر التوقيع، حيث خسر أحد الضحايا 12.2 مليون دولار. قد يكون زيادة حجم الهجمات مرتبطًا بانخفاض تكاليف المعاملات بعد ترقية إيثريوم، مما دفع إلى تحذيرات أمنية لزيادة يقظة المستخدمين.

اعتقلت الشرطة الفرنسية ستة مشتبه بهم مرتبطين باختطاف قاضية ووالدتها، اللتين هربتا دون دفع فدية. يسلط الحادث الضوء على تزايد اتجاه الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في فرنسا، مما دفع سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات.

تعديلات إرشادات CFTC، التي تشمل بنوك الثقة الوطنية ضمن مُصدري العملات المستقرة، وتتماشى مع هيكل FDIC، مع استبعاد العملات المستقرة الخوارزمية. تتوافق هذه التغييرات مع إطار تنظيم قانون ، وتعزز الامتثال في سوق العملات المستقرة، وتساعد على بناء نموذج مالي رسمي، وتعزز ثقة المستثمرين.

باختصار ارتفعت ضحايا التصيد الاحتيالي بالتوقيع بأكثر من 200% في يناير، مع سرقة 6.27 مليون دولار، حذرت شركة أمان البلوكتشين Scam Sniffer. على الرغم من الارتفاع، كانت إجمالي خسائر التصيد الاحتيالي في 2025 أقل بشكل حاد من 2024. جعلت رسوم إيثريوم الأرخص بعد ترقية Fusaka التصيد الاحتيالي أكثر سهولة.

احتيال تسميم العناوين أزال $62 مليون بعد أن قام المستخدمون بنسخ عناوين المحافظ دون التحقق الكامل أثناء عمليات التحويل الروتينية. أدت رسوم إيثيريوم المنخفضة إلى تمكين هجمات الغبار الجماعية مما جعل تسميم العناوين رخيصًا وقابلًا للتوسع وأصعب في الكشف عبر الشبكة. ارتفعت هجمات التصيد عبر التوقيع في

كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن التلاعب بالعملات الرقمية في الوقت الحقيقي، وتحليل التداولات بالثانية. الهيئة المالية المالية تستهدف مخططات الحيتان، والتضخيم والتفريغ، واحتيال وسائل التواصل الاجتماعي بأدوات كشف تلقائية. القانون الجديد للأصول الرقمية الأساسية يفرض قواعد الترخيص للبورصات والمشغلين، و

تناقش المقالة حادثة حيث عاد هاكر يُعرف باسم إنفيني بعد استغلال سابق واستغل انخفاض أسعار الإيثيريوم لشراء $13 مليون من العملة المشفرة.

زينبي، سوق الضمانات عبر الإنترنت الصيني، يواصل الازدهار على الرغم من جهود إنفاذ القانون، مما يظهر مرونة في الشبكات المالية غير الرسمية. مع حجم معاملات يقارب 17.9 مليار دولار، قام بالتكيف بفعالية من خلال تحويل العمليات إلى منصات أقل مراقبة وإطلاق XinbiPay لحلول الدفع. هذا التكيف يعقد الرقابة التنظيمية على المخاطر المالية والاحتيال.

تتجه فيتنام نحو تنظيم رسمي للعملات المشفرة من خلال مشروع مسودة خطة ضريبية تتضمن ضريبة نقل بنسبة 0.1% للأفراد و20% على أرباح الشركات. تهدف المبادرة إلى دمج السوق المزدهر في الاقتصاد وتوليد إيرادات ضريبية مع فرض متطلبات صارمة على البورصات، مما قد يحد من المنافسة.

المؤلف: فريق المحامين شاوشا في 6 فبراير 2026، أصدرت البنك المركزي وسبع وزارات أخرى معًا إشعارًا بعنوان «إشعار بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر العملات الافتراضية وغيرها من المخاطر ذات الصلة» (المختصر بـ «إشعار 2.6»). رأي شخصي، فإن إشعار 2.6 هو في الواقع نسخة متقدمة من «إشعار 9.24» الذي أصدرته عشرة وزارات في عام 2021، والذي يحمل عنوان «إشعار بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية» (المختصر بـ «إشعار 9.24»): 1. لا تزال اللوائح التنظيمية للعملات الافتراضية مشابهة جدًا لتلك الموجودة في إشعار 9.24، باستثناء بعض التحديثات التي يجب الانتباه إليها، ولا توجد تغييرات جوهرية؛ 2. لا تزال اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية مثل NFT والفنون الرقمية في حالة فراغ؛ 3. تم وضع لوائح تنظيمية واضحة ولكنها صارمة لـ RWA. فيما يلي، ستقوم فريق سا بتفصيل وتفسير ذلك بشكل مفصل. أولاً، شرح لوائح تنظيم RWA بالتفصيل ملخص سريع للاستراتيجية الحالية في بلادنا بشأن تنظيم RWA: السماح بشروط صارمة.

اتخذ المنظمون الأمريكيون خطوة حاسمة نحو تحسين الرقابة على الأصول الرقمية. قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع(CFTC) بتوسيع قائمة مُصدري العملات المستقرة المؤهلين لتشمل البنوك الوطنية ذات الثقة، مما يصحح فجوة غير مقصودة في إرشاداتها الصادرة في ديسمبر. يتماشى هذا التحديث مع تنظيم العملات المستقرة

في ظل تقلبات حادة في سوق العملات المشفرة، ورد أن بروتوكول DeFi المدعوم من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump)، World Liberty Financial (WLFI)، يواجه ضغوط تصفية من منصة الإقراض، مما اضطره لبيع البيتكوين لسداد الديون، مما أثار اهتمام السوق بشكل كبير. وفقًا لمنصة البيانات على السلسلة Arkham Intelligence، أظهرت تتبع أن المحفظة الرسمية لـ World Liberty Financial قامت يوم الأربعاء ببيع أكثر من 170 بيتكوين بسعر يقارب 67,000 دولار، مما أدى إلى جني حوالي 11 مليون دولار. تم تحويل هذه الأموال على الفور إلى بروتوكول الإقراض الرائد Aave، لاستخدامها في سداد القروض وتجنب التصفية. وفي الوقت الذي اضطر فيه إلى بيع العملات لسداد الديون، استمر سعر رمزه WLFI في الضغط.