2026-06-18 14:11:54
إدلاء موظف في TD Bank بحكم بالسجن بعد إدانته بتلقي رشى وغسل 5.5 مليون دولار من عائدات المخدرات
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، حُكم على ليوناردو أياالا، وهو مصرفي تجزئة سابق لدى TD Bank، في 10 يونيو بعد إقراره بالذنب بتلقي رشاوى وغسل أموال مخدرات. من يونيو إلى نوفمبر 2023، تلقّى البالغ من العمر 26 عامًا أكثر من 6,000 دولار في رشاوى لفتح حسابات احتيالية وإصدار بطاقات خصم للشركات الصورية. استخدم المتآمرون معه هذه الحسابات لإجراء أكثر من 12,000 عملية سحب نقدي آلي في كولومبيا، مع توجيه ما يقارب 5.5 مليون دولار خارج الولايات المتحدة. يواجه أياالا سنتين في السجن وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشر