HKTWeb3 مدرج في القائمة التحذيرية في هونغ كونغ! أساليب التضليل الستة التي تتظاهر بأنها مرخصة تم الكشف عنها

لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) أدرجت منصة تداول الأصول الافتراضية HKTWeb3 في قائمة التحذير للمنصات المشبوهة. وأوضحت SFC بوضوح أن HKTWeb3 لم تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ، لكنها زعمت على موقعها الإلكتروني أنها تتعاون مع منصة تداول أصول افتراضية مرخصة من قبل الهيئة، وقد أكدت المنصة المرخصة التي تم انتحال صفتها عدم وجود أي علاقة مع HKTWeb3.

هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تسمي HKTWeb3 بإدارة غير مرخصة والدعاية الكاذبة

! HKTWeb3 مدرج في قائمة التنبيه

（المصدر：SFC）

تظهر البيانات على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن HKTWeb3 تم إدراجها في قائمة التحذير الخاصة بمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه هونغ كونغ على بناء مركز عالمي للأصول الرقمية، وتزدهر فيه بيئة Web3، حيث أصدرت الهيئات التنظيمية تحذيراً صارماً ضد محاولات المجرمين للاستفادة من الفوضى. اكتشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات HKTWeb3 من خلال منصة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولاحظت أن الجمهور في هونغ كونغ يمكنه الاطلاع على معلومات المنصة والتسجيل لحساب عبر موقعها الرسمي وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

السلوك الأساسي غير القانوني لـ HKTWeb3 يكمن في استراتيجياته المضللة. تدعي المنصة على موقعها الإلكتروني أنها تتعاون مع منصة لتداول الأصول الافتراضية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، محاولةً من خلالها كسب ثقة المستثمرين. ومع ذلك، أكدت المنصة المرخصة المزيفة رسميًا أنها لا ترتبط بـ HKTWeb3. هذا النوع من “رفع العلم كجلد النمر” هو أسلوب احتيالي نموذجي، ويظهر بشكل متكرر في مجال العملات المشفرة.

وفقًا لقوانين هونغ كونغ، يُعتبر تشغيل تداول الأوراق المالية بدون ترخيص أو الترويج لخدمات ذات صلة للمستثمرين في هونغ كونغ أعمالًا غير قانونية. منذ أن أطلقت هونغ كونغ نظام ترخيص منصات تداول الأصول الافتراضية في عام 2023، تم تحديد بوضوح أن جميع المنصات التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ يجب أن تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة. حتى الآن، نجحت عدد قليل فقط من المنصات في الحصول على الترخيص أو هي في عملية التقديم. لم تحصل HKTWeb3 على ترخيص، ولا توجد في قائمة المتقدمين، وقد انتهكت أفعالها الخط الأحمر القانوني.

إن إجراءات التحذير من SFC تظهر أن الهيئات التنظيمية في هونغ كونغ تعزز من مراقبتها لسوق الأصول الافتراضية. من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، يتم اكتشاف المنصات المشبوهة بشكل استباقي، بدلاً من الاعتماد فقط على الشكاوى. هذا النموذج التنظيمي الاستباقي يوفر حماية أكثر فورية للمستثمرين. وقد دق حدث HKTWeb3 جرس الإنذار مرة أخرى، مذكراً المستثمرين بضرورة توخي الحذر في حمى تعدين Web3، والانتباه إلى تلك “الفخاخ المقلدة” التي تتخفى تحت غطاء الشرعية ولكنها تخفي مخاطر جسيمة.

العلامات الستة الخطيرة التي تشير إلى منصة مشبوهة

تحذير SFC يوفر للمستثمرين إرشادات محددة للتعرف على منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة. بناءً على حالة HKTWeb3، إليك ستة إشارات خطر يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين منها:

1، بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية

HKTWeb3 غير مسجل في لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، مما يعني أنه غير مرخص أو غير مدرج في قائمة طلبات الترخيص. هذا هو المعيار الأساسي للتعرف. يمكن للمستثمرين التحقق من قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة من خلال الموقع الرسمي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وأي منصة غير مدرجة في القائمة يجب أن تكون موضع حذر شديد. حتى الآن، العدد الإجمالي لمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة في هونغ كونغ محدود للغاية، وينبغي على المستثمرين اختيار هذه المنصات الخاضعة للتنظيم كأولوية.

2، بيان التعاون الوهمي

HKTWeb3 تدعي أنها تتعاون مع مؤسسات معروفة مثل البورصة المرخصة HKVAX، لكن تم نفي ذلك من قبل السلطات الرسمية. هذا النوع من “رفع العلم واستخدام جلد النمر” هو أسلوب احتيالي نموذجي. يجب على المستثمرين عند رؤية المنصة تدعي تعاونها مع مؤسسات معروفة، أن يتحققوا من تلك المؤسسة بدلاً من الثقة بسهولة في بيان المنصة. العديد من منصات الاحتيال تستخدم أسماء بورصات أو بنوك أو هيئات تنظيمية معروفة، لتخلق تأييدًا زائفًا.

3، لا يوجد عنوان مكتب يمكن التحقق منه

لم تكشف HKTWeb3 عن موقع مكتبها الفعلي، مما يحاول إخفاء وجودها الفعلي، مما يزيد من صعوبة المطالبة. عادةً ما تكشف منصات تداول الأصول الافتراضية القانونية عن عنوان المكتب ومعلومات الاتصال ومعلومات تسجيل الشركة على موقعها الإلكتروني. إذا كانت المنصة تقدم فقط بريدًا إلكترونيًا أو خدمة العملاء عبر الإنترنت، دون معلومات عن مكتب فعلي، فهذه إشارة خطر نموذجية. يمكن للمستثمرين التحقق من الوجود الفعلي للمنصة من خلال الفحص الميداني أو خدمات التحقق من الطرف الثالث.

4، إخفاء الملكية

HKTWeb3 لا يحدد أسماء المسؤولين التنفيذيين، ولا يذكر الكيانات القانونية، كما أن خصوصية اسم النطاق محمية، مما يجعل هوية مشغليها غير واضحة، ويصعب محاسبتهم. الحوكمة الشفافة للشركات هي مطلب أساسي في صناعة الخدمات المالية، وأي منصة تحاول إخفاء هيكل الملكية يجب اعتبارها عالية المخاطر. يمكن للمستثمرين استخدام أدوات التحقق من أسماء النطاقات لفحص معلومات تسجيل المنصة، وإذا اكتشفوا استخدام خدمات حماية الخصوصية، يجب أن يكونوا حذرين.

5، اسم نطاق جديد وأداء زائف

تم تسجيل اسم النطاق HKTWeb3 في يناير 2025، والمدة قصيرة جداً، ولا تتوافق مع سجل الأداء الذي تدعيه، مما يخلق تناقضاً واضحاً. العديد من المنصات الاحتيالية تدعي أن لديها تاريخ تشغيل لسنوات أو إنجازات رائعة، لكن وقت تسجيل اسم النطاق الخاص بها قصير جداً. يمكن للمستثمرين استخدام أداة WHOIS للتحقق من تاريخ تسجيل اسم النطاق ومقارنته مع تاريخ تأسيس المنصة المدعى. إذا كان هناك تناقض واضح، فهذا دليل على الدعاية الكاذبة.

6، مصطلحات الامتثال الغامضة

تدعي HKTWeb3 “شركة ائتمان مرخصة” و"تدقيق دوري"، لكنها لا تقدم أي دليل يدعم ذلك. في الوقت نفسه، لم تظهر الأدوات التحليلية الرئيسية أي حركة مرور، مما يشير إلى أن نشاط المستخدمين ضئيل للغاية، وهو ما يتعارض مع ترويجها. يجب على المستثمرين أن يطلبوا من المنصة تقديم أرقام الترخيص المحددة، وتقارير التدقيق، ومستندات التحقق من الطرف الثالث. إذا كانت المنصة تستخدم فقط مصطلحات تنظيمية غامضة دون إثباتات ملموسة، فإن هذا يعد دعاية كاذبة نموذجية.

خطوات عملية لتحديد المنصات المشبوهة

استعلام عن قائمة SFC الرسمية: تأكيد ما إذا كانت المنصة موجودة في قائمة الترخيص أو قيد التقديم.

تحقق من العلاقة التعاونية: الاتصال مباشرة بالجهة المعنية المزعومة للتحقق.

تحقق من معلومات تسجيل النطاق: من خلال WHOIS، تحقق من عمر النطاق ومعلومات المسجل

طلب تقديم مستندات الإثبات: بما في ذلك نسخة من الترخيص، تقرير التدقيق، شهادة تسجيل الشركة، وغيرها

عرض التقييمات من طرف ثالث: ابحث عن المراجعات المستقلة وتعليقات المستخدمين، ولكن كن حذرًا من المراجعات الزائفة.

استخدام المخاطر الكبيرة للمنصة غير المرخصة

أصدرت SFC تحذيراً شديداً، يجب على المستثمرين أن يفهموا أن هذه المنصات غير المنظمة غير خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية. كشفت حدث HKTWeb3 عن العواقب الكارثية التي قد تترتب على المستثمرين بسبب المنصات غير المرخصة.

إن خطر فقدان كامل رأس المال هو التهديد الأكثر مباشرة. إذا توقفت المنصة المعنية عن العمل أو أفلست أو تعرضت للاختراق أو تم تحويل أصولها، قد يخسر المستثمرون جميع استثماراتهم المحتفظ بها على تلك المنصة. على عكس المنصات المنظمة، فإن المنصات غير المرخصة لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال أو لوائح فصل أصول العملاء أو معايير التغطية التأمينية. وهذا يعني أن أموال المستثمرين تفتقر إلى آلية الحماية الأساسية.

تعتبر صعوبة المطالبة مشكلة خطيرة أخرى. قد يجد المستثمرون صعوبة في تقديم مطالبة إلى منصات تداول الأصول الافتراضية التي ليس لها أي صلة بهونغ كونغ، وقد لا يتمكنون أيضًا من الحصول على تعويض من خلال المسارات القانونية. تخفي HKTWeb3 موقعها الفعلي وهياكل ملكيتها، وعندما تحدث نزاعات أو تهرب المنصة، قد لا يعرف المستثمرون حتى من يطالبون. حتى من خلال المسارات القانونية، غالبًا ما تتجاوز تكاليف وتعقيدات التقاضي عبر الحدود قدرة المستثمر العادي.

القرار التنظيمي في هونغ كونغ: ليانغ فنغ يي تعيد تعيينها لدفع تنظيم Web3

تحذير SFC بشأن HKTWeb3 هو جهد مستمر من هونغ كونغ لبناء بيئة آمنة ومتوافقة في مجال الأصول الرقمية. في 14 نوفمبر، أعلنت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في هونغ كونغ رسمياً أن ليانغ فنغ يي تم تعيينها مرة أخرى كمديرة تنفيذية، لمدة عامين، اعتباراً من 1 يناير 2026. يعزز إعادة تعيين ليانغ فنغ يي من تصميم هونغ كونغ في تنظيم Web3.

تولّت ليانغ فنغ يي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ اعتبارًا من 1 يناير 2023، حيث أطلقت خلال فترة ولايتها نظام ترخيص منصات تداول الأصول الافتراضية وأصدرت خريطة طريق للأصول الافتراضية، مما يجعلها أكثر ودية لصناعة الأصول الرقمية، ولكنها في الوقت نفسه تؤكد على اعتماد مفهوم “نفس العمل، نفس المخاطر، نفس القواعد” في التنظيم، حيث تشمل تنظيم تداول العملات المشفرة خارج البورصة والكيانات الحافظة. تضمن هذه الفلسفة التنظيمية ألا تصبح سوق الأصول الافتراضية منطقة خالية من القانون، مع توفير حماية لحقوق المستثمرين تعادل تلك الموجودة في الأسواق المالية التقليدية.

صرحت ليانغ فونيي أن مستقبل الأصول الرقمية مليء بالحيوية وآفاق واسعة. ستواصل هونغ كونغ السعي لتحقيق التوازن بين الابتكار والحد من المخاطر، مما يوفر ضمانات قوية للتطوير الصحي لـ Web3. يعكس التعامل مع حدث HKTWeb3 كفاءة وعزيمة الجهات التنظيمية في هونغ كونغ، مما يوفر الضمانات اللازمة لترتيب السوق لبناء مركز رائد عالميًا للأصول الافتراضية في هونغ كونغ.