رسالة بوت أخبار Gate، نشر ZachXBT تحقيقًا في التداول الداخلي. يزعم التحقيق أن موظفي Axiom استخدموا معلومات غير عامة للتداول. ووفقًا لـ ZachXBT، قام الموظفون بالوصول إلى بيانات سرية للأنشطة التجارية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أنظمة الأمان بالذكاء الاصطناعي في باينانس حالت دون خسائر احتيال في العملات المشفرة بقيمة 10.5 مليار دولار
تدّعي Binance أن أنظمة أمانها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على نحوٍ جماعي، ساعدت في إنقاذ ملايين المستخدمين من خسائر محتملة بقيمة 10.53 مليار دولار جرّاء عمليات الاحتيال بين الربع الأول من 2025 والربع الثاني من 2025، وفقاً لمنشور على مدونة نُشر يوم الاثنين. يُذكر أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم طرحت نحو اثنتيْن وعشرين ميزة أمان تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية المستخدمين من عمليات احتيال العملات المشفرة ومحاولات التصيّد. ميزات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم بنية أمان Binance تقن
CryptoFrontierمنذ 4 س
الهند تصدر تحذيراً بشأن أداة استنزاف Trust Wallet مع ظهور نطاق احتيالي جديد يستهدف مستخدمي BNB في 3 مايو
بحسب وزارة الداخلية الهندية، أصدر جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الوطني تنبيهًا رسميًا في 20 أبريل، سمّى فيه ثلاثة مواقع مقلدة بعنوان "Verify Crypto Assets on BNB Chain" تستهدف مستخدمي Trust Wallet. انضم نطاق جديد للاحتيال على التحويلات، buepux.com، إلى القائمة في 3 مايو، وهو محجوب بالفعل بواسطة MetaMask. تتبّع باحثو Darktrace نموذجًا واحدًا للاحتيال على التحويلات، حيث استنزف 470,000 دولار من ضحية واحدة خلال دقيقتين عبر معاملة موافقة خبيثة.
GateNewsمنذ 6 س
كشفت Arkham Intelligence عن أن حسابات الاحتيال الاستثماري تمثل 49% من جرائم العملات المشفرة، وليس عمليات القرصنة، في 11 مايو
وفقًا لبحث Arkham Intelligence، في 11 مايو، كشفت منصة تحليلات البلوك تشين عن تقرير يوضح أن الاحتيال الاستثماري مثّل 49% من خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في 2025. وبالاستناد إلى بيانات مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لـ FBI، يذكر التقرير أن خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة تجاوزت 11 مليار دولار في 2025. ويشير التقرير إلى أن جرائم الأصول الرقمية باتت تمتد الآن إلى عدة صور، بما فيها عمليات الاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، وبرامج الفدية (ransomware)، والت
GateNewsمنذ 15 س
استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على 52.3 بيتكوين بقيمة 5.7 مليون دولار أسترالي في عملية ضبط مزعومة لسوق إلكترونية غير قانونية (دارك نت) في 4 مايو
حسب شرطة نيو ساوث ويلز، صادرت السلطات 52.3 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 5.7 مليون دولار أسترالي خلال مداهمة في إنجلبرن، في جنوب غرب سيدني، في 4 مايو، في ما تصفه الشرطة بأنه واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في أستراليا. كانت العملية جزءاً من فرقة العمل Strike Force Andalusia، وهي تحقيق انطلق في سبتمبر 2024 بشأن نشاط مزعوم في سوق للدارك نت مرتبط ببيع مخدرات محظورة. وجهت تهم إلى رجلين عقب التحقيق: يواجه مقيم يبلغ من العمر 39 عاماً في إنجلبرن تهم التعامل بعائدات إجرامية تزيد عن 5 ملايين
GateNewsمنذ 19 س
تقوم Pi Network بإزالة Kawanua VIPi من القائمة مع 21,000 Pi مُقَفّاة، وتواصل عملية التطهير في التطبيقات اللامركزية
وفقًا لفريق Pi Core Team، تم حذف Kawanua VIPi، وهو تطبيق DApp رئيسي يضم أكثر من 21,000 Pi مُرهَنة، من Pi Browser اليوم دون سابق إنذار. ويشير هذا الإزالة إلى المرة الثانية من عمليات التطهير الشاملة لتطبيقات DApp الرئيسية خلال أسبوع واحد، بعد حذف WorldBanksPi الأسبوع الماضي. وقد انتهك المشروعان معايير الامتثال عبر الترويج بتقييمات مرتفعة بشكل مبالغ فيه وآليات رهـن استكشافية. ورغم أن Kawanua VIPi جمع تقييمات مرتفعة للمستخدمين قبل الإزالة، فإن شعبيته لم توفر أي حماية. واعتبارًا من الآن، يواجه المستخ
GateNewsمنذ 19 س
محكمة مقاطعة غولوشانغ في مدينة فوزو: استخدام USDT كمُعادل/وسيط للتبادل الأجنبي يُعد نشاطًا ماليًا غير قانوني، ورفضت الدعوى وأحالَت القضية إلى جهاز الشرطة العامة
ووفقًا لتقارير نُشرت في 11 مايو، أنهت محكمة الشعب في منطقة غولوشو بمدينة فوتشو (محكمة غولوشو) مؤخرًا النظر في قضية نزاع بشأن إدارة استثمار بالوكالة. قام المستثمر تشن مو بنقل 480 ألف يوان عبر وسيط يدعى ليو مو لشراء «إدارة استثمار في الفوركس»؛ وبعد تحويل الأموال إلى USDT (تيثر) تم تحويلها إلى منصة تداول خارجية، ثم تكبد خسارة كاملة في النهاية بسبب إغلاق المنصة. وقد خلصت محكمة غولوشو إلى أن المعاملة شكلت حلقة مكتملة، وتُعد نشاطًا غير قانوني في صورة شراء وبيع الفوركس، فقضت برفض الدعوى وأحالت المواد ذ
MarketWhisperمنذ 19 س
